"No entiendo nada.
Pedí explicar la fuente del dinero que llegó. En otras palabras, ¿de dónde obtiene el cliente el dinero? ¿Es ahorro? ¿Vender una propiedad? O cualquier otra cosa.
Al abrir una cuenta, hablábamos de fondos que provenían de la venta de una empresa (en relación con Lulav). ¿Cuál es la fuente de los fondos en este momento? Si es dinero lo que ganó, ¿cómo ganó dinero? ¿Qué está haciendo realmente el cliente? ¿Recibes un salario o un dividendo? O cualquier otra cosa. El cumplimiento busca comprender los antecedentes del cliente. En cuanto al padre, todo está claro sobre el hijo, no tanto. "
(Anexo 10 para los anexos del banco)
- El 2 de marzo de 2022, Tanya se puso en contacto con Karina y le preguntó: "El dinero no ha ido a la cuenta, ¿ha pasado más de una semana desde que aún no se informaba?" . (Anexo 11 de los anexos del Banco)
- El 15 de marzo de 2022, se intercambió una correspondencia entre Tanya y Karina, en la que Tanya abrió y escribió:
"Durante casi un mes, no se ha recibido dinero de mi cliente en la cuenta. El resto de los clientes enviaron tras él y recibieron el dinero del mismo lugar hace mucho tiempo. ¿Hay alguna razón para esto? No estoy al tanto de la razón por la que no se trae el dinero. Hay un silencio completo. No haces ninguna pregunta al respecto. Completa indiferencia. Estaría encantado de investigar el asunto".
A esto, Karina respondió: "El recibo en el tratamiento de obediencia, desde nuestra última correspondencia ya no tenía preguntas para las que no tenía respuestas. Debido a la situación allí, el equipo de cumplimiento decidió realizar controles más profundos no solo de las fuentes de fondos sino también de los propios clientes. En cuanto al resto de sus clientes, es probable que cada caso sea independiente. Puede estar seguro de que el tema de las finanzas de Welbel es mi primera prioridad, pero en este momento una gran cantidad de partes están llevando a cabo los controles y les está llevando tiempo".
A esto, Tanya respondió: "El banco no estaba bajo sanciones en el momento de la transferencia de fondos. Eso es si se trata de nuevas sanciones ucranianas que no conozco. El día 22, aún no ha pasado nada. Aparte de las 9 llamadas que recibí, no sucedió nada inusual ese día, espero que no sea personal".