La correspondencia sobre el tema continuó el 29 de marzo de 2022, cuando Tanya escribió: "El cliente y yo estaríamos felices de entender de manera más detallada por qué un millón de dólares que envió no se ha tenido en cuenta durante 36 días". A esto, Barzel respondió: "En el contrato de compraventa del apartamento, se registró y declaró que el cliente tenía residencia fiscal en Letonia, mientras que en nuestro caso solo se declaró la residencia rusa. A la luz de la contradicción, nos gustaría recibir aclaraciones sobre la residencia fiscal del cliente. Si es necesario modificar la declaración, el cliente tendrá que firmar una nueva declaración". (Anexo 15 de los anexos del Banco). [Mi énfasis es L.B.]
- El 5 de abril de 2022 (como se desprende de los registros de las conversaciones internas del banco, que se adjuntaron como Anexo 16 a sus anexos), Karina informó a Tanya que: "Cumplimiento tenía preguntas sobre las fuentes de fondos con las que el padre del cliente comenzó su negocio, así como sobre la propia conexión del cliente con Letonia. Las respuestas que nos diste y que les transmitimos no les satisficieron y tratamos de entender qué se podía proporcionar. Pero hoy hemos recibido un mensaje del cumplimiento de que, dado que VTB Bank está bajo sanciones en este momento, no podremos recibir los fondos a pesar de que la fecha de llegada de los fondos fue incluso antes de la guerra. Es posible devolver el dinero al lugar desde el que se envió el dinero. No está claro qué sucederá en el camino. O esperar y dejar el dinero en una cuenta de transición con la esperanza de que las sanciones se levanten en algún momento".
En respuesta a esto, Tanya preguntó por qué no podía entrar el dinero si el banco no estaba bajo sanciones antes de la guerra, también se aclaró que el dinero no podía ser devuelto ya que el SWIFT había sido desconectado, y además, se afirmó que el trato fue aprobado con Barzel en los términos de su llamada 901.15, e incluso Tanya anunció que si era necesario, estaría feliz de unirse a todas sus conversaciones de WhatsApp con Barzel.