Así, confirmó en su interrogatorio que tenía acceso y capacidad para consultar las cuentas bancarias y CFDs de CyberTrade (transcripción del 19 de marzo de 2025, p. 28, párrafos 20-21, p. 29, párrafos 21-22, p. 30, párrafo 26).
Además, como aparece en el Apéndice 79 de la declaración jurada de Sarel, el CPA Vatori también tenía acceso para realizar transacciones en la cuenta CFD (checa) y disponía de contraseñas para las cuentas de compensación.
Vatori, CPA, también envió a Rafi informes regulares sobre el estado de la cuenta bancaria CFD y los informes de pérdidas y ganancias de CyberTrade (Apéndice 81 de la declaración jurada de Sarel).
Además, el propio Rafi tenía acceso a las cuentas del banco y la capacidad de extraer datos de la solicitud del banco (Apéndice 89 de la declaración jurada de Sarel).
Además, Rafi confirmó en su declaración jurada que también recibió documentos parciales de la firma contable Steinmetz Aminoach & Co. y del contable Sima Kedem (párrafos 229 y 231). Según la transcripción de una reunión entre Rafi, Yaniv y Sima (Apéndice 92 de la declaración jurada de Sarel), Rafi recibió un archivo digital de Sima que incluye archivos contables de los años y cálculos salariales.
Además, como parte del proceso de descubrimiento de documentos, a los demandantes se les entregaron carpetas relacionadas con el cibercomercio y los CFDs.
En estas circunstancias, la afirmación de que Rafi está excluida de los documentos y cuentas bancarias de las empresas es incompatible con la realidad tal y como existe.
Los demandantes tampoco demostraron el daño probatorio que les causó, según ellos, como resultado del supuesto ocultamiento de los documentos. Más allá de la afirmación general de que sufrieron daños probatorios como consecuencia, no señalaron daños concretos causados, y ciertamente no daños por los cuales la carga de la persuasión debería recaer en los demandados.
Por lo tanto, su argumento en este asunto es rechazado.
El asunto de las monedas de "Sirin Labs"
- Desde marzo de 2017, existe una cooperación empresarial entre Cybertrade y Yaniv y Oren a través de Opimotek.
- En enero de 2018, Yaniv ofreció a Rafi invertir en varios proyectos cripto mediante la compra de monedas digitales. Rafi sugirió que Sarel y Shahar se unieran, y juntos compraron una moneda virtual llamada "Sirin Labs", en dos rondas.
- Tras la adquisición, el valor de la moneda aumentó, generando un beneficio de unos 3,5 millones de dólares para los tres. La moneda la tenía Sarel usando una "cartera digital". Según Rafi, el 22 de enero de 2018 exigió que Israel realizara las monedas que había comprado con beneficio, o vendiera su parte de las monedas, pero se negó y sufrió daños por una cantidad de aproximadamente 1,2 millones de dólares.
- Sarel y Shahar, por su parte, afirmaron que actuaron conforme a las instrucciones de Yaniv, quien tenía la autoridad para decidir sobre la compra y/o venta de las monedas, y que él fue quien impidió la venta de las monedas en el momento correspondiente.
- La correspondencia de WhatsApp fechada el 22 de enero de 2018, adjunta a las declaraciones juradas de Rafi y Sarel (Apéndice 114 a la declaración jurada de Rafi y Apéndice 31 a la de Sarel), indica efectivamente que Yaniv instruyó no vender las monedas en esa fecha. Así es como está escrito:
"Yaniv-Sarel, no puedes tocar nada hasta el miércoles.