Caso Civil (Centro) 31902-02-21 Excalibur Online Ltd v. Raphael Ben Arar, Policía de Israel - parte 3

Cabe señalar que algunos de los recursos reclamados no se incluyeron en la declaración de la demanda y se añadieron posteriormente en la declaración jurada de Rafi, sin solicitar una enmienda a la declaración de la demanda.

También se afirmó que Rafi fue deliberadamente excluido de los asuntos financieros de CyberTrade.  Sarel y Shahar trabajaron para establecer otra empresa offshore llamada CFD Group (en adelante: "CFD"), en la que Sarel y Shahar controlaban y presentaron a Rafi una declaración de que, desde un punto de vista legal, era necesario que los fondos recaudados de los clientes se pagaran a CFD como un canal a través del cual los ingresos se transferirían a CyberTrade.  Rafi no tenía acceso a la cuenta bancaria del CFD y Sarel y Shahar le excluyeron completamente del acceso a los documentos del CFD, incluidos los documentos contables.

1. El asunto de la moneda "Sirin Labs" - A principios de 2018, Rafi, Sarel y Shahar compraron conjuntamente una moneda virtual llamada "Sirin Labs". Tras la adquisición, el valor de la moneda aumentó, generando un beneficio de unos 3,5 millones de dólares para los tres.  La moneda la tenía Sarel usando una "cartera digital".  Según Rafi, exigió que Israel canjeara las monedas que habían comprado con beneficio o vendiera su parte de las monedas, pero se negó y sufrió daños por un importe de aproximadamente 1,2 millones de dólares.
2. Los demandados negaron las acusaciones y afirmaron que:
3. Esta es una demanda infundada, que solo tiene el propósito de servir como "contrapeso" a la reclamación del préstamo.
4. Cybertrade es una empresa emergente que implica un riesgo considerable para invertir en ella desde el principio, ya que existe la posibilidad de que el intento de desarrollar el sistema planificado no tenga éxito y/o que no tenga éxito, de modo que los fondos invertidos se vayan por el desagüe.

• El sistema desarrollado por Cybertrade era un excelente sistema de trading que tenía demanda y generaba beneficios. El sistema incluía: un sistema de trading, sitios web, un sistema CRM para gestionar las relaciones y depósitos con los clientes, y más.  Se han invertido millones de shekels y muchas horas de trabajo en el desarrollo del software, y no hay base para afirmar que solo se ha abierto una "landing page" que se conecta con sitios web existentes.

1. La afirmación de que Rafi solo descubrió retrospectivamente que la empresa recibía servicios de la empresa británica que proporcionaba un motor de trading carece de fundamento. Los detalles de los costes mensuales de los servicios de la empresa británica se enviaron a Rafi ya en septiembre de 2014 (Apéndice 51 de la declaración jurada de Sarel), y la decisión de contratar con la empresa británica fue una decisión conjunta de Sarel, Shahar y Rafi.
2. En cuanto a la regulación, la regulación poco después de la creación del cibercomercio no fue realista en los primeros años debido a las sumas implicadas. El cibercomercio y los CFD funcionaron sin regulación basada en una opinión legal (Apéndice 53 de la declaración jurada de Sarel) y las compañías de compensación y bancos colaboraron con ellos.  Esto, con el conocimiento y aprobación de Rafi, ni siquiera planteaba ninguna reclamación en tiempo real sobre este asunto.
3. La declaración de que el software estará en antena y trabajará con los clientes desde el sexto mes de la empresa, y que a partir del mes 15 la empresa generará un beneficio neto, es solo una estimación. Esta es una empresa emergente, y en la práctica el desarrollo llevó más tiempo.

• La intención inicial era reclutar clientes online. Cuando quedó claro que el desarrollo tardaría mucho más y implicaría costes, Sarel y Shahar ofrecieron la opción de cambiar al marketing a través del "Call Center".
• La afirmación de que se acordó que Sarel y Shahar trabajarían sin sueldo no es cierta. El acuerdo de los fundadores estipulaba que Sarel y Shahar trabajarían en Cybertrade como gestores durante un periodo de 12 meses.  En ningún momento se acordó que Sarel y Shahar trabajarían sin remuneración, pero por el contrario, se indicó claramente en el informe de Excel (Apéndice 75 de la declaración jurada de Sarel) que Sarel y Shahar ganarían una suma simbólica de 10.000 ILS cada uno, que es un salario extremadamente bajo para la industria de alta tecnología, al menos en relación con el puesto que desempeñaban.  En tiempo real, Rafi no presentó ninguna reclamación al respecto.

1. La afirmación de que Sarel y Shahar abandonaron las actividades de CyberTrade, operaron en sus oficinas como parte de sus otras actividades comerciales y para ello utilizaron las oficinas y empleados de Cybertrade cuyos salarios pagaban para promover sus negocios privados carece de fundamento. De manera similar, también debería ser rechazada la afirmación de que Sarel y Shahar gastaron publicidad en Cybertrade para promocionar los sitios de citas que crearon.  Además, que esto sea una extensión de la fachada, dado que los remedios alegados en este asunto no se alegaron en la declaración de la demanda, no tienen fundamento real.
2. También deben rechazarse argumentos adicionales planteados por los demandantes, incluyendo una reclamación relativa a un depósito borrado de 216.515 ILS, en relación con los intereses que Sarel y Shahar acreditaron a su favor por un importe de 68.500 ILS, el uso de puntos de vuelo por un importe de 25.000 ILS y el intercambio de fondos por un importe de ILS 104.000. Las afirmaciones no fueron probadas por los demandantes y no están fundamentadas.
3. Contrariamente a lo que se afirma, a lo largo de los años Rafi acudía regularmente a las oficinas de Cybertrade y participaba en sus actividades. Recibía actualizaciones regulares de Israel y Shahar, era socio pleno en las decisiones y conocía la actividad, ingresos, gastos y beneficios de CyberTrade.  CPA Vatori, el director financiero de Cybertrade (confidente de Rafi), tenía acceso total a las cuentas bancarias y CFDs de CyberTrade.  Además, Rafi recibió todos los documentos de la firma de contabilidad Steinmetz Aminoach y del contable de Cybertrade.

• En cuanto a Sirin Labs, el Sr. Yaniv Levy (en adelante: "Yaniv"), con quien comenzó la cooperación empresarial en Cybertrade en 2017, sugirió que Rafi, Sarel y Shahar se unieran para invertir en proyectos cripto mediante la compra de monedas digitales.  De acuerdo con los términos del acuerdo de inversión entre las partes, Yaniv tiene la autoridad para decidir sobre la compra y/o venta de las monedas, y impidió la venta de las mismas en el momento correspondiente.  Sarel y Shahar se negaron a actuar en contra de las instrucciones de Yaniv, temiendo que la garantía personal que les había dado Yaniv para asegurar su inversión en la moneda expirara.  Rafi no pidió vender solo su participación en el momento relevante, ni fue factible dadas las características del mercado de monedas digitales.  Rafi no presentó acusaciones contra Sarel y Shahar en tiempo real, e incluso continuó invirtiendo con Sarel y Shahar en monedas digitales incluso después de esa supuesta pérdida.  La afirmación de que Rafi ha tenido pérdidas es incorrecta, ya que finalmente obtuvo un beneficio y el acuerdo terminó con un beneficio total de 2,5 millones de dólares.

19. Los demandados también presentaron reclamaciones de compensación que son en su mayoría coherentes con sus reclamaciones en la demanda que presentaron en el marco del CA 16633-03-24, como se detalla a continuación.
20. CA 16633-03-24

• Los demandantes son Sarel, Shahar y las empresas bajo su control: Full Position, Wizz Star y Cyberlogic.

Los acusados son Rafi y Adim.

21. El contexto de la demanda es la entrada en marzo de 2017 de socios adicionales en CyberTrade, concretamente Yaniv Levy y Oren Ozeri (en adelante: "Oren"), a través de Optimotech en una apelación fiscal (en adelante: "Optimotech") y una transición al marketing manual a través de "Call Center".
22. Los acuerdos con Optimotech establecían que utilizaría el software de CyberTrade y, a cambio, pagaría a la empresa un total del 12% de cualquier cantidad recibida como parte de su actividad Forex (divisas). También se acordó que, tras el pago acumulado total de 6 millones de ILS, a Optimotech se le asignarán acciones de Cybertrade a un ritmo del 25% del capital social emitido por CyberTrade.
23. Como afirmaba la demanda, en retrospectiva resultó que Optimotech cobraba a las tarjetas de crédito de los clientes sin autorización y por cantidades superiores a las acordadas con los clientes. Esto se hizo sin el conocimiento de Sarel y Shahar y utilizando las cuentas y el software de compensación de CyberTrade.  Por este motivo, las cuentas de compensación de la empresa CFD han sido bloqueadas.
24. Tras el bloqueo de las cuentas, se decidió que todos los ingresos de CyberTrade, incluidos los de sus operaciones independientes, se transferirían a cuentas de liquidación controladas por Yaniv y Oren, y desde allí a cuentas de su propiedad.
25. Sin embargo, desde marzo de 2018, Optimotech comenzó a retrasar los pagos de ingresos a los que Cybertrade tenía derecho.
26. El 1 de abril de 2018 se firmó un acuerdo entre Cybertrade y Optimotech para la asignación de acciones de Cybertrade a Optimotech por un total de ILS 166.667. A finales de abril de 2018, a Optimotech se le asignaron acciones a un ritmo del 25% del capital emitido por CyberTrade sin que la contraprestación se transfiriera respecto a ellas.
27. Incluso después de la asignación de las acciones, Optimotech no transfirió a Cybertrade la contraprestación de las acciones asignadas ni del dinero de compensación.
28. En noviembre de 2018, Optimotech debía a Cybertrade un total de 1.871.434 €.
29. En esta situación, Rafi alcanzó acuerdos con Yaniv para la recuperación de la deuda de los fondos de compensación y las pérdidas en virtud del acuerdo de inversión, como se detalla a continuación:
30. Rafi exigió recibir la suma restante en la cartera digital conjunta por un importe de 397.342 dólares y transferirla a Yaniv, para que pudiera realizar inversiones adicionales en diversos negocios cripto, con el objetivo de devolver a Sarel, Shahar y Rafi las pérdidas provocadas. El 12 de marzo de 2019, el saldo de los fondos de inversión fue transferido a Rafi.
31. Rafi afirmó que había firmado un acuerdo con Yaniv (que no se entregó a Sarel ni a Shahar) e incluso que se le concedió una garantía de terceros por un importe de 360.000 dólares, destinada a garantizar la devolución del saldo del dinero invertido.

• De acuerdo con la demanda de Rafi, en marzo de 2019, Sarel y Shahar transfirieron el control total del software que habían desarrollado a Yaniv y Oren con el propósito de operar el sistema de comercio desarrollado por CyberTrade. Más tarde, el 22 de mayo de 2019, Yaniv y Oren también se vieron obligados a transferir el código del software y la base de datos de clientes de CyberTrade.

30. Aunque Sarel y Shahar actuaron conforme a las demandas de Rafi, Yaniv no cumplió su parte del acuerdo y, al final, Cybertrade cesó su actividad y inició un proceso de liquidación voluntaria. Hasta la fecha, no ha devuelto las pérdidas en virtud del acuerdo de inversión, la deuda de los fondos de compensación y el resto de los fondos de inversión que estaban en la cartera digital se ha ido por el desagüe.
31. En retrospectiva, resultó que Rafi utilizó el software y la base de datos de clientes de CyberTrade junto con Yaniv y Oren en otra web llamada ZET10, y recibió un reembolso en relación con su parte de la deuda de liquidación por una suma de unos 490.000 €
32. A la luz de esto, los demandantes presentaron la siguiente petición:
33. Instruir a los demandados para que paguen a CyberLogic, conjunta y solidariamente, la suma de 2.021.118 junto con intereses y vinculación conforme a la ley por la pérdida de los fondos de inversión en CyberTrade.
34. Para instruir a los demandados a pagar a Pool Position y Wiz Star, conjunta y unidamente, un total de ₪326.666,67, cuyo valor a fecha de la deuda es de ILS 1.311.534, más diferencias de intereses y vinculación conforme a la ley por su parte relativa de la deuda de los fondos de compensación.

• Instruir a Rafi para que pague a Sarel y Shahar un total de 262.245 dólares, cuyo valor a fecha de la creación de la deuda es de 902.122 más los intereses y diferencias de vinculación conforme a la ley, por el robo de fondos de inversión en divisas.

33. También se solicita que los demandados paguen, conjuntamente y solidariamente, a Pool Position y Wizz Star la suma de ₪33.333, cuyo valor a fecha de la creación de la deuda, por la suma de ILS 126.032 más intereses y diferencias de vinculación por el robo ilegal de fondos a CyberTrade, y que paguen a CyberLogic la suma de 380.000 ILS, más diferencias de intereses y vinculación por la toma ilegal de fondos de CyberTrade.
34. Según los demandantes, Rafi debería estar personalmente obligado a recuperar la parte relativa de Full Position Wiz Star en la deuda de los fondos de compensación, la pérdida de la inversión de CyberLogic en Cybertrade y la parte relativa de Full Position y Wizz Star en la pérdida de los gastos de mantenimiento del sistema, ya que en sus acciones y omisiones, Rafi violó su deber fiduciario hacia los accionistas y actuó de mala fe y en conflicto de intereses como directivo de CyberTrade. De acuerdo con las disposiciones del artículo 254(a)(1) de la Ley de Sociedades.  También se argumentó que no se debería permitir que Rafi se ocultara tras el velo de la incorporación de Adirim y que este velo debería levantarse en virtud del artículo 6 de la Ley de Sociedades.  También debe ser considerado responsable por violar el deber de cuidado conforme a los artículos 35 y 36 de la Ordenanza de Responsabilidad Civil, junto con el artículo 252 de la Ley de Sociedades.
35. Los demandados negaron las acusaciones y afirmaron que:
36. Los fondos de compensación no constituyen una deuda de Optimotech con Cybertrade, sino que suponen un riesgo implicado en la actividad de CyberTrade de manera no regulatoria y a la luz de las compañías de compensación con las que Sarel y Shahar decidieron colaborar.
37. La verdadera deuda con Optimotech es consecuencia de sus inversiones en CyberTrade, que se desperdiciaron debido al cese y liquidación de las operaciones de CyberTrade. Por eso Rafi llegó a un acuerdo con Yaniv en el que la cartera digital fue transferida a Yaniv.  Se acordó que si Optimotech lograba recaudar fondos, se transferirían a ella a costa de su retorno de inversión.  También se acordó que una copia del sistema informatizado de CyberTrade sería transferida a Optimotech, para que Sarel y Shahar pudieran seguir operando el sistema en su posesión, sin restricciones.  Por lo tanto, Sarel y Shahar entregaron a Optimotech solo un duplicado del sistema.  También se acordó que la operación del sistema y sus gastos estarían a costa de Optimotech, y que si el sistema generaba beneficios, Cybertrade recibiría alrededor de 1 millón de dólares en 10 cuotas mensuales iguales.

• Los acuerdos constituyen una renuncia a las reclamaciones de cada parte contra la otra. Por lo tanto, Sarel y Shahar no demandaron a Yaniv.

1. Esta es una demanda táctica y tardía que intenta servir como contrapeso a la reclamación de la moneda. Está claro que esto no es una reclamación verdadera, ya que los demandantes se abstuvieron de demandar a Optimotek, Yaniv y Oren, quienes, como indican sus reclamaciones, son ostensiblemente los principales deudores.

La evidencia