La Aventura de la Moneda (CyberTrade)
- Se trata de una empresa conjunta establecida en 2014 como parte de una empresa conjunta llamada CyberTrade, controlada por Sarel, Shahar y Rafi a través de empresas bajo su control, cuyo negocio era el desarrollo y operación de software para la negociación de contratos por diferencia (CFDs).
- Según los demandantes, Sarel y Shahar les hicieron falsas declaraciones en varios aspectos:
- Representaciones sobre la naturaleza del Software.
- Representaciones respecto a la regulación del Software.
- Representaciones sobre el rendimiento y los resultados económicos de la empresa conjunta.
- Representaciones sobre la experiencia profesional de Sarel y Shahar para establecer y operar la empresa.
- Otras acusaciones se centraron en el hecho de que Sarel y Shahar abandonaron las actividades de CyberTrade, operaron desde sus oficinas como parte de sus otras actividades comerciales y, para ello, utilizaron sus oficinas y empleados cuyos salarios pagaban CyberTrade, además de cargar a CyberTrade con gastos para promocionar sus negocios, mientras compartimentaban a Rafi.
La reclamación de tergiversaciones
- De acuerdo con la jurisprudencia, la tergiversación puede realizarse activamente presentando datos engañosos o inexactos y pasivamente al no presentar datos esenciales (véase Civil Appeal 3824/13 SF Wing Overseas Real Estate Investments Ltd. contra Yaniv (Nevo, 1 de marzo de 2016)).
- Cuando se presenta una alegación de que se hicieron representaciones falsas -ya sean incompletas o sobrerrepresentaciones engañosas- el demandante tiene una carga de la prueba aumentada, lo que requiere la presentación de pruebas de mayor peso y solidez de lo habitual en derecho civil (véase, por ejemplo : Civil Appeal 3546/10 Mishali contra Klein (Nevo, 18 de abril de 2012)). Por lo tanto, los demandantes deberían haber eliminado una carga de la prueba más pesada que la carga "regular" en el procedimiento civil.
- Otro aspecto que tiene implicaciones para las reclamaciones de los demandantes es el hecho de que Cybertrade es una empresa emergente, en la que la inversión, desde el principio, conlleva un alto riesgo, incluyendo el riesgo de perder toda la inversión. Esta naturaleza puede influir en la posibilidad de imponer responsabilidad personal a los directivos por fracasos empresariales derivados del riesgo inherente que conlleva invertir en dichos proyectos.
- A continuación abordaré los argumentos por sus méritos, basados en los principios anteriores.
Representaciones respecto a la naturaleza del software
- Según los demandantes, Sarel y Shahar les presentaron una declaración de que la empresa sería similar a la establecida por Plus500, es decir, que se desarrollaría un sistema automatizado, independiente y completo que incluyera un servidor de trading y la capacidad de reclutar clientes en línea.
- En la práctica, según los demandantes, Sarel y Shahar nunca tuvieron la intención de desarrollar un sistema completo, sino solo una "landing page", es decir, un sistema completamente dependiente de recibir servicios de una empresa británica, que era el motor del proyecto. Además, se presentó una falsa representación de que la contratación de clientes sería online, pero en la práctica era necesario reclutar clientes manualmente, a través de un "centro de llamadas".
- Como se detallará más adelante, los demandantes no cumplieron con la carga de la prueba que se les impuso para demostrar estas afirmaciones.
- Como se ha mencionado, se trata de una empresa emergente cuya actividad conlleva un mayor riesgo, lo que incluye una probabilidad significativa de que el desarrollo no tenga éxito y que la empresa no alcance el producto final que había planeado. Por lo tanto, incluso si a los demandantes se les presentó una representación que no se materializó al final, esto no lleva necesariamente a la conclusión de que la representación fue una tergiversación. Para que la representación se considere una tergiversación, los demandantes deben demostrar que desde el principio hubo la intención de desarrollar un producto diferente al presentado, y esto no se demostró.
- No se probó la afirmación de que Sarel y Shachar solo pretendían desarrollar una "landing page", y que efectivamente lo hicieron.
- Shahar, que cuenta con unos 20 años de experiencia en el campo del desarrollo de software, describió en el capítulo B(2) de su declaración jurada el gran trabajo invertido en el desarrollo del software. Según él, Cybertrade ha desarrollado un sistema de trading, sitios web, un sistema CRM para gestionar las relaciones y depósitos con clientes, un sistema de notificaciones y aplicaciones Android e IOS para el ámbito del trading online, y se han invertido muchas horas de trabajo en el desarrollo del proyecto, utilizando varios empleados de código y software. Para demostrar su afirmación, Shahar adjuntó referencias del sistema de gestión de tareas desde el que, según él, parece que se escribieron más de un millón de líneas de código, lo que indica el alcance del trabajo invertido en la creación del software (Apéndices 17, 19, 21-22 a la declaración jurada de Shahar).
- Shahar fue interrogado sobre su declaración jurada y su versión no fue contradicha. Reiteró que dedicó la mayor parte de su tiempo a trabajar en Cybertrade (transcripción del 17 de marzo de 2025, p. 221, párrafos 7-8 y 20-22).
- Oren, con quien Cybertrade colabora desde 2017 y que también es un profesional del software, confirmó en su testimonio que el software desarrollado no es una "landing page". Así dijo en el acta de la audiencia del 17 de marzo de 2025, en p. 115, párrafos 6-8:
"P. De acuerdo. Muy bien. Confirmarme que esto no es una landing page, ¿verdad?
- Es un sistema CRM"
Y más adelante, en los versículos 14-15: