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Caso penal (Tel Aviv) 4637-12-15 Estado de Israel – Fiscalía del Distrito de Tel Aviv (Fiscalidad y Economía) contra Binyamin Fouad Ben-Eliezer (procedimientos detenidos por fallecimiento El Demandado) - parte 114

August 28, 2019
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                El método de defensa, la primera transferencia del dinero se realizó desde la cuenta del demandado, pero este no es su dinero, sino un préstamo que Yehezkel hizo a Ben-Eliezer.  Se afirmó que, cerca de la fecha de la transferencia de los fondos, Yehezkel (residente en Estados Unidos), que frecuentemente utilizaba al demandado para transferir fondos legítimos a entidades israelíes, solicitó transferir los fondos a Ben-Eliezer a través de la cuenta del demandado, y el demandado actuó en consecuencia. 

(c)          La actividad de B&E, el alcance de la asistencia prestada por Ben-Eliezer, la importancia de la asistencia para las actividades de la empresa y la importancia de la asistencia para el demandado

                No hay disputa de que en un momento determinado Ben-Eliezer ayudó a B&E a obtener visados de entrada a Egipto, y no hay disputa de que unos años después, el demandado transfirió a la cuenta de Ben-Eliezer la suma del dinero que fue objeto de la segunda transferencia: 500.000 NIS. 

                La disputa en este ámbito se centrará en el alcance de la ayuda que Ben-Eliezer prestó a B&E, su importancia para su actividad y fortaleza económica, y la importancia de esa asistencia para el demandado. 

               

                Según el método de acusación, la ayuda de Ben-Eliezer para obtener los visados fue a una escala considerable (según la acusación, desde la fecha en que se dio en 2007, y de forma continua – "siempre que fuera necesario") y esta ayuda benefició significativamente a B&E y, de hecho, la salvó del colapso.  Dado que el demandado poseía el 25% de las acciones de la empresa, y su hermano también tenía una participación (e incluso trabajaba para la empresa), se argumentó que la ayuda que Ben-Eliezer prestó a la empresa debía considerarse como asistencia concedida al demandado, con todo lo que esto conlleva.

El método de defensa, aquellas acciones emprendidas por Ben-Eliezer fueron acciones marginales en relación con una sociedad en la que el interés del demandado era insignificante, y en cualquier caso, aquellas acciones, llevadas a cabo años antes de la segunda transferencia, no constituían un motivo, ni siquiera marginal, para la transferencia de los fondos.

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