Casos legales

Caso penal (Tel Aviv) 4637-12-15 Estado de Israel – Fiscalía del Distrito de Tel Aviv (Fiscalidad y Economía) contra Binyamin Fouad Ben-Eliezer (procedimientos detenidos por fallecimiento El Demandado) - parte 146

August 28, 2019
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"P: El negocio seguirá fluyendo aunque no viajéis específicamente porque hay gente allí que puede viajar y puedes encontrarte con ellos en otros lugares y ellos pueden venir aquí, y eso es lo que hiciste allí.

R: Ellos, ellos no podían venir aquí.  El negocio funcionaba, no tan intensamente como lo hacía, porque hacíamos el viaje tres o cuatro veces al mes para impulsar las cosas.  Obviamente, nos habría ido mucho mejor allí,

P: De acuerdo.

R: Pero podía ir,

P: Entre 2010 y 2015 no puedes viajar, ¿verdad? ¿No fuiste?

R: No fuimos.  Tienes razón.

P: En 2015 tuviste un beneficio muy bueno y también en 2010.

R: Sí.

P: ¿Verdad?

R: Bueno, nos conocemos desde hace 8 años.  De hecho, fuimos a Estados Unidos cuatro veces con los egipcios" (Prov. p. 94, S. 8).

Más tarde, se le preguntó a Eskin y confirmó que se habían encontrado alternativas a la actividad empresarial en Egipto (Prov. p. 94, s. 32).

 

La importancia de la asistencia para el acusado

  1. Dado que este era el alcance de la asistencia que Ben-Eliezer proporcionó a B&E, y el ponente se refería a una asistencia específica (de la cual solo era consciente de una parte el demandado), no consideré oportuno abordar en detalle la cuestión derivada que estaba en disputa El significado de la ayuda Por el acusado Basta con dos comentarios, de los cuales se sacará la conclusión sobre este asunto:

 

La primera - Estoy dispuesto a aceptar el argumento de la acusación de que el hecho de que el acusado posea el 25% de la propiedad de B&E y que su hermano también posea una participación y esté empleado por la empresa, es suficiente para concluir que la ayuda prestada por Ben-Eliezer puede considerarse también como un beneficio para el acusado.

La segunda - La situación financiera del demandado es tan sólida, y el corazón de su negocio en áreas completamente distintas, que es muy dudoso que los grandes dividendos distribuidos a lo largo de los años en B&E, la mayoría de los cuales fueron reinyectados por el demandado en la empresa como préstamo del propietario, fueran significativos para él.

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