Casos legales

Caso penal (Tel Aviv) 4637-12-15 Estado de Israel – Fiscalía del Distrito de Tel Aviv (Fiscalidad y Economía) contra Binyamin Fouad Ben-Eliezer (procedimientos detenidos por fallecimiento El Demandado) - parte 44

August 28, 2019
Impresión

(13) Dado que uno de los criterios para obtener la licencia era la cooperación con un operador con demostrada capacidad profesional en la perforación petrolífera, Ben-Zaken se reunió el 6 de diciembre de 2010 con varios funcionarios de Noble Energy, una empresa internacional especializada en la exploración, perforación, desarrollo y producción de gas natural y crudo en todo el mundo, pero la reunión no resultó en un acuerdo de cooperación;

(14) El 7 de febrero de 2011 se firmó un acuerdo de cooperación entre Shemen y el CDC (en adelante – CDC), según  el cual el CDC será designado como el "operador" (sujeto a la aprobación de las partes implicadas en Israel) y poseerá el 5% de los derechos sobre la perforación.  Al mismo tiempo, y según lo requerían los nuevos criterios, Shemen recaudó 50 millones de dólares en una beca privada.  Esta cantidad se depositaba en una cuenta de depósito en garantía;

(15) El 23 de febrero de 2011, ACC presentó  la solicitud para transferir los derechos de perforación a la Compañía Petrolera, pero el 16 de marzo de 2011, el Consejo Petrolero rechazó la solicitud ante la ausencia de capacidad financiera probada por parte de la Compañía Petrolera.

En su declaración, Shimon Cohen se refirió a la situación del Ministerio de Energía: "Realicé un examen que incluyó un examen del material económico presentado con la solicitud de transferencia de derechos.  En la primera fase, ACC presentó una carta de Orlitzky, CPA, informando que la empresa tiene una suma de 50 millones de dólares en shekels tras una oferta privada.  Antes de la audiencia, informé a la ACC de que no cumplían los requisitos ya que no se adjuntaron estados financieros auditados.  A raíz de esto, recibí estados financieros auditados de la compañía petrolera.  Examiné los estados financieros de la empresa, que supuestamente indicaban que la compañía tenía activos líquidos superiores a 170 millones de NIS, pero en estos informes se señaló que estos fondos se depositaron en una cuenta de depósito en garantía y que la finalización de la transacción se realizaría inmediatamente después de la aprobación de los derechos por parte del Ministerio de Infraestructuras.  En lo que a mí respecta, las reservas que había en los informes no me aseguraban que la empresa estuviera cumpliendo con las capacidades financieras requeridas..." (p/254 p. 189-198);

Parte previa1...4344
45...157Próxima parte