Caso penal (Haifa) 44064-11-20 Estado de Israel contra Shakib Abu Rukun

1. El acusado fue condenado, según su confesión, como parte de un acuerdo de culpabilidad, por los hechos de una acusación enmendada, que contiene trece cargos (en adelante: "el caso principal"), por cometer los siguientes delitos:
2. Como parte de la primera acusación, fue condenado por cometer el delito de recepción fraudulenta en circunstancias agravadas, según  el artículo 415 de la  Ley Penal, 5737-1977 (en adelante: "la Ley Penal") (dos delitos), por falsificación en circunstancias agravadas, según  el artículo 418 de la Ley  Penal (delitos múltiples), por el delito de uso de un documento falsificado bajo circunstancias agravadas, según  el artículo 420 + artículo 418 Cláusula de la Ley Penal (delitos múltiples) y el delito de hurto por una persona autorizada, según el  artículo 393(2) de la Ley Penal.
3. Como parte del segundo cargo, fue condenado por el delito de robo por una persona autorizada, conforme  al artículo 393(2) + artículo 29 de la Ley Penal.

• Como parte del tercer cargo, fue condenado por cometer el delito de recepción fraudulenta en circunstancias agravadas, según  el artículo 415 de la Ley Penal, infracción por falsificación bajo circunstancias agravadas, según el artículo  418 de la  Ley Penal (delitos múltiples) y  delito de uso de un documento falsificado bajo circunstancias agravadas, según  el artículo 420 + artículo 418 de la  Ley Penal (delitos múltiples).

1. Como parte del cuarto cargo, fue condenado por el delito de recepción fraudulenta en circunstancias agravadas, según  el artículo 415 de la  Ley Penal, intento de recepción fraudulenta bajo circunstancias agravadas, según  el artículo 415 del  Código Penal + el artículo 25 de la  Ley Penal, delito de falsificación bajo  circunstancias agravadas, según  el artículo 418 de la  Ley Penal (delitos múltiples) y el delito de uso de un documento falsificado en circunstancias agravadas, según Artículo 420 + Artículo 418 de la Ley Penal (Delitos Múltiples).
2. Como parte de la quinta acusación, fue condenado por cometer el delito  de recepción fraudulenta bajo circunstancias agravadas, según  el artículo 415 de la  Ley  Penal, por intentar recibir algo fraudulentamente bajo circunstancias agravadas, según  el artículo 415 del  Código Penal + artículo 25 de la Ley Penal, por el delito de falsificación bajo circunstancias agravadas, según  el artículo 418 de la  Ley Penal (delitos múltiples) y por el delito de uso de un documento falsificado en circunstancias agravadas. Según la sección 420 + la sección 418 de la Ley Penal (Delitos Múltiples).
3. Como parte del sexto cargo, fue condenado por el delito de falsificación en circunstancias agravadas, según  la Sección 418 de la  Ley Penal (Delitos Múltiples) y por el delito de uso de un documento falsificado en circunstancias agravadas, según  la Sección 420 + Sección 418 de la  Ley Penal (Delitos Múltiples).

• Como parte del séptimo cargo,  fue condenado por cometer el delito de falsificación en circunstancias agravadas, según  el artículo 418 de la  Ley Penal (Delitos múltiples), el delito de usar un documento falsificado bajo circunstancias agravadas, según  el artículo 420 + artículo 418 de la  Ley Penal (delitos múltiples), el delito de hacer una declaración incorrecta a sabiendas, según  los artículos 98(c) y (C1)) de la Ley de Imposición de Bienes Inmuebles (Apreciación y Compra), 5723 – 1963 (en adelante: la Ley de Imposición de Bienes Inmuebles) y el delito de proporcionar información falsa para evadir impuestos, según el artículo 98(c2) de la Ley de Imposición de Bienes Raíces.
• Como parte del octavo cargo, fue condenado por cometer el delito de falsificación en circunstancias agravadas, según  el artículo 418 de la Ley Penal, y por el  delito de uso de un documento falsificado bajo circunstancias agravadas, según  el artículo 420 + 418 de la  Ley Penal.

1. El Acuerdo Otomano [Versión Antigua] 1916 Como parte de la novena acusación, fue condenado por el delito de  robo por una persona autorizada, según  el artículo 393(2) de la Ley Penal, de falsificación en circunstancias agravadas,  según  el artículo 418 de la  Ley Penal (delitos múltiples) y del delito de uso de un documento falsificado en circunstancias agravantes, según  el artículo 420 + artículo 418 de la  Ley Penal (delitos múltiples).

34-12-56-78 Chéjov contra el Estado de Israel, P.D. 51 (2)

1. Como parte de la décima acusación, fue condenado por el delito de recepción fraudulenta bajo circunstancias agravadas, según  el artículo 415 de la Ley Penal, por el  delito de intentar recibir algo bajo circunstancias agravadas, según  el artículo 415 del Código Penal +  artículo 25 de la Ley Penal, por el delito de falsificación bajo circunstancias agravadas,  según  el artículo 418 de la  Ley Penal (delitos múltiples) y  por el delito de uso de un documento falsificado bajo circunstancias agravadas. Según la sección 420 + la sección 418 de la Ley Penal (Delitos Múltiples).
2. Como parte de la undécima acusación, fue condenado por el delito de recepción fraudulenta en circunstancias agravadas, según  el artículo 415 de la  Ley Penal, por  intentar recibir algo fraudulentamente bajo circunstancias agravadas, según  el artículo 415 del  Código Penal + el artículo 25 de la Ley Penal, por el  delito de falsificación en circunstancias agravadas,  según  el artículo 418 de la Ley Penal (delitos múltiples) y por el delito de uso de un documento falsificado en circunstancias agravadas.  Según la sección 420 + la sección 418 de la Ley Penal (Delitos Múltiples).

• Como parte de la duodécima acusación, fue condenado por cometer el delito de recepción fraudulenta en circunstancias agravadas, según  el artículo 415 de la Ley Penal,  el delito de falsificación bajo circunstancias agravadas,  según  el artículo 418 de la  Ley Penal (delitos múltiples), el delito de uso de un documento falsificado bajo circunstancias agravadas, según  el artículo 420 + artículo 418 de la  Ley Penal (delitos múltiples).
• Como parte de la decimotercera acusación, fue condenado por el delito de preparar y mantener libros de cuentas falsos, conforme al artículo 220(4) de la Ordenanza del Impuesto sobre la Renta (Nueva Versión), 5721-1961 (en adelante: "la Ordenanza del Impuesto sobre la Renta") (dos delitos), por el delito de omisión de ingresos, según  el artículo 220(1) de la Ordenanza del Impuesto sobre la Renta (dos delitos), y por el delito de uso de fraude, engaño y subterfugio, según  el artículo 220(5) de la Ordenanza del Impuesto sobre la Renta (delitos múltiples).

2. Además, como parte del acuerdo de culpabilidad, el acusado solicitó adjuntar un expediente adicional – expediente penal 26492-04-25 (en adelante: "el expediente adjunto"), en el que fue condenado, según su confesión, en una acusación enmendada que contenía cuatro cargos, por cometer los siguientes delitos:
3. Como parte del primer cargo, fue condenado por el delito de recepción fraudulenta en circunstancias agravadas, según  el artículo 415 de la  Ley Penal, por falsificación con intención de recibir algo, según  el artículo 418 de la Ley Penal, y por el delito de uso de un documento falsificado con la intención de recibir algo, según  el artículo 420 + artículo 418 a mitad de la Ley Penal.

Copiado de Nevo

1. Como parte de la segunda acusación, fue condenado por el delito de recepción fraudulenta en circunstancias agravadas, según  la Sección 415 del CIFA + la Sección 438 de la Ley Penal, por el delito de falsificación con intención de recibir algo, según  la Sección 418 de la Ley Penal (delitos múltiples), por  el delito de uso de un documento falsificado con la intención de recibir algo, según  la Sección 420 + Sección 418 de la Ley Penal (Delitos Múltiples) y por el delito de Violación de una disposición legal, según el artículo 287(a) de la Ley Penal.

• Como parte del tercer cargo, fue condenado por el delito de recepción fraudulenta bajo circunstancias agravadas, según  el artículo 415 del SIFA +  artículo 438 de la Ley Penal, por el delito de intentar recibir algo fraudulentamente bajo circunstancias agravadas, según  el artículo 415 del SIFA + artículo 438 + el artículo 25 de la Ley Penal, por el delito de falsificación bajo circunstancias agravadas, según  el artículo 418 Artículo  420 +  Artículo 418 de la Ley Penal (Delitos Múltiples), por el delito de proporcionar a sabiendas una declaración incorrecta, conforme  a los artículos  98(c) y (C1) de la Ley de Tributación de Bienes Inmuebles, por el delito de  proporcionar información falsa para evadir impuestos, según el artículo 98(c2) de la Ley de Tributación de Bienes Raíces, por el delito de proporcionar información falsa para evadir impuestos, según  el artículo 98(c2) de la Ley de Tributación de Bienes Raíces, y por el delito de Violación de una disposición legal bajo el artículo 287(a) de la Ley Penal.

1. Como parte del cuarto cargo, fue condenado por cometer el delito de falsificación con intención de recibir algo, según  el artículo 418 del código penal (dos delitos), el delito de usar un documento falsificado con la intención de recibir algo, según  el artículo 420 + el artículo central 418 de la  Ley Penal (dos delitos) y el delito de violar una disposición legal bajo  el artículo 287(a) de la Ley Penal.

Las acusaciones enmendadas y la secuencia de eventos en el caso

3. Quiero empezar diciendo que he considerado apropiado profundizar y de forma exhaustiva los 17 cargos atribuidos al acusado (en el marco de las dos acusaciones – la principal y la anexa), para ilustrar el alcance de los actos fraudulentos por los que fue condenado y el daño que causó a muchas víctimas, a las autoridades estatales (incluida la Oficina del Registro de la Propiedad y las autoridades fiscales) y a la profesión jurídica.

La acusación enmendada en el caso principal (M/1)