En el caso que tenemos delante, no hay dificultad en basarse en la admisión del demandado respecto al número de clientes para los que gestionó la cuenta, lo que inspira confianza tanto cuando se sostiene por sí sola como desde dentro. El documento mencionado incluye los nombres de los testigos que declararon en el juicio y que el acusado confirmó que formaban parte de los clientes para los que mantenía una cuenta, de modo que existe una superposición entre ambos. La lista va acompañada de las declaraciones del acusado durante el interrogatorio, que incluyen detalles sobre algunos de los nombres, lo que atestigua la veracidad de la lista. A esto debe añadirse la negativa del demandado a relacionarse con el documento de manera sustantiva. Además, la evidencia contiene muchas indicaciones externas sobre la verdad del asunto.
Cabe señalar aquí que dicha lista incluía 50 nombres, pero el acusador atribuía a la gestión de 35 clientes al demandado. La acusadora explicó en sus resúmenes que había tenido especial cuidado tras cruzar la lista original con datos de la arena de los comerciantes.
- La conclusión de todo lo anterior es que la acusadora ha levantado la carga que le fue impuesta y ha demostrado más allá de toda duda razonable que el acusado cometió los delitos que se le imputan en el segundo cargo: gestionar casos sin licencia bajo la sección 39(a)(1) de la Ley de Asesoramiento y múltiples delitos por ofrecer servicios de gestión de casos sin licencia, según la sección 3A junto con la sección 39(b)(12) de la Ley de Asesoramiento.
- El tercer cargo - remisión a un ámbito mercantil que no esté supervisado en Israel
- En el tercer cargo, el acusado está acusado de prohibir una oferta de operación en un ámbito de negociación no autorizado, según la sección 53(b)(6)b de la Ley de N.A., que establece lo siguiente:
“)b) Una persona que cometa una de las siguientes medidas será condenada a dos años de prisión o a una multa de dos veces y media la multa establecida en la sección 61(a)(4) de la Ley Penal, y si es una corporación, doce veces y media la multa establecida en dicha sección: