En este contexto, también debe señalarse que incluso antes de que se presentara la demanda en este procedimiento, las autoridades alemanas abrieron una investigación sobre la relación de la empresa con uno de los clientes. En agosto de 2021, Lahav fue interrogado en Israel con una advertencia tras una solicitud de asistencia a las autoridades alemanas (párrafo 4 de la declaración jurada de Lahav adjunta a su respuesta a la solicitud de registro del buzón presentada el 1 de enero de 2024; la solicitud de la empresa al respecto fechada el 30 de noviembre de 2023 y el acta de la audiencia fechado el 14 de enero de 2024). La empresa contrató asesores legales en Alemania para seguir el proceso, y más tarde Lahav contrató a sus propios consultores por separado. Lahav afirma que la investigación que actualmente están llevando a cabo las autoridades alemanas se abrió en 2023 y no está relacionada con la investigación de 2021.
Además de los directores, el abogado de la empresa y otros directivos participaron en la reunión de cumplimiento el 2 de julio de 2024. La reunión incluyó una revisión por parte de un abogado de la oficina de abogados de la empresa sobre cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo que surgen en relación con las actividades de la empresa. En un momento dado, el fiscal general Lahav dijo lo siguiente:
"Creo que hay un extremo [el Shin Bet Gutman] que lo explicó muy bien, y es el lado comercial. Está el otro extremo, que es el lado criminal. La aguja se moverá en cualquier lugar entre los bordes, de modo que quien realice la acción será responsable de esa aguja y la responsabilidad recaerá en él. Y estoy de acuerdo con lo que dijo [el director decisivo], que no hay indemnización penal. Por lo tanto, en lo que a mí respecta, quien haga la acción la hará. complicará la sociedad. Esto tiene implicaciones, se complicará y asumirá la responsabilidad de sí mismo... La dirección de la empresa actuará según lo considere oportuno en el periodo intermedio... Cuando tenga consecuencias, acabará llegando a la puerta de la persona que actuó en la empresa... No es una amenaza, es simplemente la forma en que funciona la sociedad" (páginas 26, 29 del acta de la reunión del 21 de julio de 2024).