Por lo tanto, condeno al acusado por los cargos en su contra en el cargo 3.
Carga 4
La acusación
- Durante el periodo relevante para la acusación, Aharon Shaked (en adelante: "Arik") fue el propietario y gerente activo de A.A. Gomaitom, 511263139 Company (en adelante: "Gomaitom"), y trabajó como contratista principal y a veces como subcontratista en la ejecución de trabajos en la IPS.
- Durante el periodo entre 2016 y 2018, Arik preparó precios para la ejecución de trabajos de sellado en varios proyectos IPS en instalaciones de detención del Distrito Central, incluyendo las instalaciones de detención: Abu Kabir, Ayalon, Prisión Nitzan, Prisión Ofer, Prisión Ma'asiyahu, Centro de Detención Hadarim y Prisión Givon.
- Antes de las fechas mencionadas, el demandado se acercó a Arik e instruyéndole a "inflar" sus ofertas entre un 10 y 20 por ciento, con la intención de que, a cambio de aprobar la cotización inflada, Arik transferiría la diferencia al demandado en efectivo.
- Arik, entre otras cosas, debido a la dependencia y control del acusado sobre los contratistas como se describe en la parte general de la acusación, y por el deseo de darle un regalo al acusado para que le permitiera continuar trabajando como contratista en la IPS y ayudarlo en futuros empleos, aumentó la cantidad de sus ofertas en consecuencia.
- El demandado, en su calidad de oficial de construcción del Distrito Central de la IPS, se aseguró de aprobar las cotizaciones infladas a cambio del regalo de Marik.
- En varias fechas desconocidas por el acusado, Arik entregó al acusado, en el estacionamiento del IPS cerca del lugar de trabajo del acusado en el IPS de Ramle, 70, 000 ILS en efectivo (en adelante: "el efectivo") y cinco cheques de Gomaitum, como se detalla a continuación, por un monto total de ILS 145, 370 (en adelante: "los cheques").
- Arik entregó el dinero y los cheques al acusado como pago por los mismos proyectos que realizaba, así como por la promesa del demandado de una futura conversión laboral a Arik, a petición del demandado, aprovechando el marco de su posición.
- Alrededor del 4 de julio de 2017, el demandado se acercó a la central "Hashalom" en la calle Lishansky 8 en Rishon Lezion (en adelante: la "Exchange") y le pidió a Benny Bezov, un empleado de la central (en adelante: "Bezov"), que abriera una nueva tarjeta de cliente (en adelante: la "tarjeta ficticia") a nombre de Michael Zeidpodim (en adelante: "Zeidpods"). Para abrir la tarjeta ficticia, el demandado le entregó a Zazov una fotocopia de la tarjeta de identificación de ZeidPodim y abrió la tarjeta del cliente, cuyo número en la bolsa es 10162, sin el conocimiento y consentimiento de Zeidpodim, quien estuvo fuera de las fronteras de Israel durante el periodo relevante, para ocultar y disfrazar la fuente y el propietario de los derechos sobre los cheques que serán depositados en la bolsa, todo con el propósito de un uso futuro de los cheques.
- En la misma fecha (4 de julio de 2017), después de que se abrió la tarjeta ficticia, Bezov dedujo para el demandado un cheque de cambio No. 1837 sobre Gomaitum, por la suma de ILS 43, 000, que el demandado recibió de Eric. En las mismas circunstancias, Bazov entregó al demandado la suma de ILS 42, 784 en efectivo, que Bazov registró como una acción sobre la tarjeta ficticia.
- El 24 de agosto de 2017, el demandado llegó al cambio y dedujo el cheque número 1842 dibujado sobre Gomaitom, por la suma de ILS 28, 000, que el demandado recibió de Eric. En esas circunstancias, Bezov entregó al demandado la suma de ILS 27, 860 en efectivo, que fue registrada por Bezov como una acción sobre la tarjeta ficticia.
- El 17 de septiembre de 2017, el demandado llegó al cambio y dedujo un cheque número 1882 emitido sobre Gomaitum por la suma de ILS 25, 000 que recibió de Eric. En las mismas circunstancias, al demandado se le entregó la suma de ILS 24, 874 en efectivo, que fue registrada por Bazov como una acción sobre la tarjeta ficticia.
- El 5 de noviembre de 2017, el demandado llegó al intercambio y dedujo un cheque No. 1883 emitido sobre Gomaitom, por la suma de ILS 25, 000, que el demandado recibió de Arik. En las mismas circunstancias, al demandado se le entregó la suma de ILS 24, 874 en efectivo, que fue registrada por Bezov como una acción sobre la tarjeta ficticia.
- El 7 de febrero de 2018, el demandado llegó al intercambio y dedujo un cheque número 2009 emitido sobre Gomaitum por la suma de ILS 24, 370, que el demandado recibió de Eric. En esas circunstancias, al demandado se le entregó la suma de ILS 24, 248 en efectivo, que fue registrada por Bezov como una acción sobre la tarjeta ficticia.
- En sus actos mencionados, en su actividad como servidor público, el demandado aceptó un soborno por la suma de ILS 215, 370, para una acción relacionada con su posición. Además, el demandado, como servidor público, robó junto con Arik, algo que es propiedad del Estado o algo que le llegó por su trabajo, y su valor supera los ILS 215, 370.
- En los actos mencionados, respecto a los cheques depositados en la tarjeta ficticia por la suma de ILS 145, 370, el demandado actuó con propiedad prohibida con el objetivo de ocultar o disfrazar su origen, la identidad de los titulares de los derechos en ella, su ubicación, sus movimientos o tomar acciones al respecto.
En los actos mencionados, respecto a la tarjeta ficticia y respecto a la suma de ILS 145, 370, el demandado actuó con propiedad prohibida o proporcionó información falsa, con el objetivo de impedir un reporte bajo las secciones 7 u 8a, o para no reportar bajo la sección 9, o para causar un reporte falso.
- Las disposiciones de la ley según las cuales el acusado fue acusado de este cargo son aceptar sobornos (un delito bajo la sección 290(a) de la ley); lavado de dinero (delitos múltiples) (un delito bajo la sección 3(a) de la Ley de Prohibición del Lavado de Dinero); lavado de dinero - reporte fraudulento (delitos múltiples) (un delito bajo la sección 3(b)(2) de la Ley de Prohibición del Lavado de Dinero); robo por parte de un servidor público (un delito bajo la sección 390 de la ley).
La Respuesta a la Acusación 4
- El acusado negó la acusación mencionada, según la cual le pidió a Eric que inflara sus ofertas de precios y exigió y recibió sobornos de Eric.
- El acusado negó las acusaciones de haber cobrado cheques que le habían sido transferidos por él mismo o a través de otra empresa que le habían sido transferidos desde la empresa Gomaatom propiedad de Arik, y afirmó que acompañó a Arik al intercambio "Hashalom", donde Arik pidió cobrar un cheque y recibir efectivo para sí mismo, y cuando el dueño del cambio pidió a Arik y al demandado presentar una "tarjeta de identidad rusa", el acusado le presentó al dueño del cambio una "fotocopia de una tarjeta de identidad" de su teléfono móvil que tenía en su poder, una apelación diferente, Michael Zeidpodim, a quien conoce personalmente.
Cargo 4 - Evidencia