El caso de la fiscalía
Testimonio de Moti Zehavi (transcripción del 20 de septiembre de 2022)
Investigación principal
- El testigo es investigador en la Unidad de Diamantes de Impuestos sobre la Renta, un investigador designado como Inspector Jefe desde mayo de 2010, el investigador principal que lideró el caso. Como parte de su testimonio, se presentó mucha evidencia relacionada con la acusación 15.
- Como parte de la investigación, se investigaron ingresos, incluyendo renta del departamento en Hadera, renta de las distintas unidades de moteles, sobornos en dinero, sobornos equivalentes a dinero (trabajo realizado para el acusado por contratistas). El investigador no puede saber la fuente de los ingresos en efectivo, ya sea en sobornos dados en efectivo, sobornos en cheques pagados en la bolsa y depositados después, o en pagos de renta en efectivo (por ejemplo, 331).
- Presentado:
La base de datos lógica de la Autoridad Tributaria sobre el demandado y el demandado (P/130);
Reportes sobre los ingresos de los demandados para los años 2014, 2015 y 2016 (P/131, P/132 y P/133, respectivamente). Los Anexos P/131 a P/133 no reportan ingresos por renta.
Informes de N.K. Building (propiedad del demandado) para los años 2014, 2015 y 2016 (P/134, P/135 y P/136, respectivamente).
En el Anexo P/135 (informe de 2015), en la sección de anotaciones del informe, se señaló que en 2014 la empresa comenzó a rentar una propiedad a turistas, y que ese mismo año (2014) los ingresos de la empresa por rentar esta propiedad fueron de ILS 8,220.
El Anexo P/136 (informe de 2016) señaló que en 2015 los ingresos de la empresa por rentar esta propiedad fueron ILS 4,340 y en 2016 no hubo ingresos por rentar la propiedad (p. 329).
El investigador no tenía los informes de los años 2017 y 2018 antes de él (p. 329).
- Se presentaron transcripciones de intervenciones telefónicas de conversaciones relacionadas con rentas de departamentos en el motel. Para evitar repeticiones, las conversaciones se detallarán en el contexto del testimonio de los acusados.
También se presentó el Anexo A/139 - Correspondencia de WhatsApp en ruso entre los demandados, en la que se pueden ver precios de ₪80, ₪100 y ₪130 por noche, más los costos de limpieza de ILS 150.
- Se presentaron transcripciones de intervención telefónica de la conducta del acusado después de su arresto. Las conversaciones se detallarán en el contexto del testimonio del acusado.
- Se presentó evidencia sobre el libro de bitácora del acusado:
P/137 - Concentración del diario en un disco.