El Demandado
Investigación principal (Transcripción del 23 de enero de 2023)
- El hotel: Los demandados comenzaron a rentar unidades en el edificio en diciembre de 2014. El edificio incluye cinco unidades habitacionales: una unidad grande donde vivían los padres del demandado y cuatro unidades más pequeñas, incluyendo un dormitorio, una cocina pequeña, baño y regadera (pp. 518-519). Los demandados pudieron rentar dos unidades por un corto plazo. Por instrucciones de un contador, emitieron facturas contra el pago de los inquilinos (p. 519). Dos unidades permanecieron vacías: una, ubicada en el sótano, fue usada por la hija del demandado y su esposo (p. 519), y la otra fue usada por muchos familiares que vinieron a quedarse (p. 520). Además de los alquileres a corto plazo, otra unidad se rentaba por largos periodos por ILS 4,500 al mes (p. 523).
En 2015, había tres rentas en una unidad (por ejemplo, 523).
- Cuando su hija se graduó, se mudó de la unidad, y el 11 de julio de 2017, los inquilinos Vika Zbirov (en adelante: "Vika") y su hijo se mudaron a la misma unidad. Se redactó un contrato en el asunto (p. 525). En una de las unidades vacantes, un pariente ruso vivía sin costo (p. 525).
- Dos o tres unidades en el edificio eran utilizadas por la asociación "Chance for Life" (en adelante: "la asociación" y la "Opportunity for Life"), en la que los niños venían a Israel por un periodo de aproximadamente un mes o mes y medio para recibir tratamiento de quimioterapia (p. 522).
- En 2016, los ingresos por renta eran aproximadamente ILS 8,000 (p. 526). En 2016, solo una unidad fue rentada por una tarifa, por dos mujeres (p. 526). Una unidad era usada por los padres, la unidad del sótano por la hija y otras tres unidades para el hogar infantil. Tan pronto como una unidad quedaba vacía, se aseguraban de traer a alguien para cubrir los gastos (p. 526). El demandado luego señaló que la asociación usaba dos unidades regularmente, y a veces tres (p. 527).
El demandado tiene dos listas, de quienes pagaban renta y quienes vivían en la villa sin paga. Ante la afirmación de que en 2016 se reportó ningún ingreso por renta, el demandado respondió que el asunto debía aclararse con el contador (p. 527).
- En 2017, el contador reportó cero ingresos (p. 527). El motel era utilizado por la asociación, y al final del año un inquilino llegaba por un largo periodo de tiempo (p. 527).
- El demandado hacía todo a través del contador del demandado (CPA Menachem Dotan - M.B.), quien presentaba informes (p. 528). El demandado acudía al contador al final de cada mes con las facturas y contratos, y le entregaba un informe verdadero (p. 522).
- El departamento en Pardes Hanna: La propiedad fue transferida a la propiedad del demandado el 3 de agosto de 2017, cuando su madre se mudó ahí. Anteriormente, el departamento era propiedad de su exesposa, y su hija conjunta se benefició del dinero de la renta. El demandado firmó el contrato de arrendamiento, pero no se benefició de la renta, ya que el acuerdo con su exesposa era que su hija se beneficiaría del dinero (p. 524). Los ingresos no fueron reportados porque él no era dueño de la propiedad (p. 524).
- Depósitos en efectivo en la cuenta: El testimonio del acusado en este caso se dio durante la investigación del Cargo 16, pero también es relevante para el Cargo 15.
Respecto a los depósitos en efectivo hechos en las cuentas de los demandados en 2017, el demandado explicó que hubo varios eventos económicos durante ese año. En uno de ellos, un familiar de Georgia vendió el departamento de la madre del demandado y se llevó las ganancias consigo (p. 533). Esta persona vivió con la madre durante muchos años y eventualmente vendió el departamento, hace muchos años. El demandado no tenía posibilidad de transferir el dinero, y esa persona solía venir a Israel cada tres o cuatro años y darle al acusado la suma de $10,000-20,000 cada vez. El acusado usualmente no guarda efectivo en casa, por lo que depositó el dinero en la cuenta bancaria (por ejemplo, 534).