Además, se adjuntó un documento de fecha 15 de marzo de 2017, firmado por el contador Uri Be'eri, en el que el contador confirma que todos los ingresos financieros de la cuenta Toledano fueron reportados a las autoridades fiscales de acuerdo con lo establecido en la ley y que los cargos fiscales pertinentes se pagan según lo requerido y de acuerdo con los informes presentados a las autoridades.
- El gerente de la sucursal bancaria confirmó la recepción de los avisos y el manejo de los mismos. Posteriormente, el 16 de febrero de 2017, la Sra. Sigal Sadi Mantin solicitó la ortografía de dos maestros de inglés.
Así, a nivel entre los clientes y el banco, y al mismo tiempo, en la correspondencia interna entre los empleados del banco, el 12 de febrero de 2017, el Sr. Lotem, se remiten comentarios al material que fue transmitido por los demandantes de la siguiente manera:
- No hay una lista organizada de los países en los que opera el grupo + una licencia válida para cada uno de los países.
La carta se refiere alas empresas UFX y no a Paragon EX, de la que Haim Toledano desea retirar un dividendo.
- Los documentos de cumplimiento de MPF y Realtco no están actualizados ya que datan de 2012 y 2013.
- Los documentos relacionados con las declaraciones de impuestos de las empresas son irrelevantes y no constituyen un sustituto del Formulario 901.15
La carta del abogado indica que ParangX es el accionista mayoritario de las empresas comerciales, contrariamente a una carta explícita recibida el 5 de mayo de 2016.
La carta establece que los datos de propiedad están de acuerdo con lo que se registra en los documentos de las empresas y requiere un certificado basado en un Registro de Empresas actualizado.
En total, se recibió la confirmación de que UFX tiene una licencia para operar en Vanuatu: no se recibió ninguna lista de países en los que opera el grupo y no se recibieron licencias válidas para cada uno de los países.
Una empresa en Israel tiene escritorios (francés, árabe, inglés, turco): ¿cuál es la actividad de estos escritorios? ¿A qué países árabes se dirige el Arab Desk? ¿Y cómo se obtiene dinero de allí?
- En las secciones de gastos, se documentan los viajes al extranjero (incluidos Uganda y Albania): ¿cuál es la actividad comercializada en esos países?
En un artículo cerrado, señalaré que esta carta de comentarios se envió antes de recibir la carta de Toledano y, por lo tanto, prima facie, no se puede negar que algunas de las notas que contiene se volvieron redundantes después de que el banco también recibió la carta de Toledano sobre Paragon EX con sus anexos.