También se remitió una carta del contador Be'eri de fecha 20/7/17 confirmando que los dividendos recibidos en 2016 se informaron a las autoridades y se pagaron impuestos por ellos, una carta del contador Be'eri de fecha 5/9/17 que detalla los dividendos que Toledano recibió de Paragon EX a lo largo de los años; Una carta de Toledano fechada el 23 de julio de 2017, con una explicación, respaldada por los documentos, de la cuestión de por qué el dinero del dividendo fue transferido desde un banco alemán, así como la confirmación del banco alemán que respalda esto (explicando así que dado que la transferencia es en dólares mientras que la cuenta Paragon EX opera en euros, la transferencia se transmite y paga por pagos en dólares a través de un tercero: el banco alemán).
Además, y en cuanto a los clientes de los demandantes, se transfirieron los certificados de los auditores de las empresas MPF (de fecha 2 de mayo de 2017) y Realtco (de fecha 9 de mayo de 2017) y UFX (de fecha 21 de junio de 2017) [véase el Apéndice 25 de la declaración jurada de Michal Alon]. Señalaré que no puedo aceptar el comentario del banco de que los certificados fiscales que se transfirieron no son suficientes, ya que en su marco se detalla que las empresas clientes pagan impuestos de conformidad con la ley, mientras que el banco también solicita la confirmación de que el impuesto se pagó en la fuente con respecto a todos los fondos en las cuentas de los transmitentes, es decir, un certificado relativo a la retención de impuestos a los clientes finales de los clientes de los demandantes [véase el párrafo 39.2 de la declaración jurada de Lotem y el párrafo 15 de los resúmenes de respuesta del banco]. Con respecto a este argumento, el contador de las empresas clientes aclaró en primer lugar que dicho documento no se produciría ya que era incompatible con las normas que se aplican a las empresas de contabilidad que acompañan a los clientes [véase el Apéndice 26 de la declaración jurada del Sr. Michal]. Además, soy de la opinión de que se trata de una aprobación de gran alcance, en teoría y en la práctica, su propósito también es aclarar el pago de impuestos por parte de los clientes finales, lo que en mi opinión no es razonable y se desvía mucho de las investigaciones y demandas que el banco debe llevar a cabo en el marco de sus funciones.
- Además, se eliminaron las sospechas sobre los clientes finales de las empresas clientes:
En este contexto, y con respecto a los clientes finales de los clientes de los demandantes, se proporcionó una lista de los países clientes finales de todos los clientes, así como documentos de política de todas las empresas clientes de los demandantes, indicando que están operando una política de "Conozca a su cliente", que tiene como objetivo eliminar estas sospechas, así como bloquear la posibilidad de actividad de alguien que es ciudadano de un país enemigo.