No. Cargo 30 – Ocultación de ingresos
- Este cargo se atribuye a los demandados 1-5.
- Para los encuestados 1-5 La ofensa de Tramposos, Astucia y subterfugio, Por sección 220(1) y-220(5) a la Ordenanza junto con una sección 3 Ley de Lucha contra las Organizaciones Criminales.
- Según la acusación, A lo largo de los años 2009-2011 Los demandados se comprometieron 1 y-2 Proporcionando préstamos a tasas de interés y descontando cheques en su dirección en la calle Gush Etzion 15, Holón; Y así en la calle Arba Eretz 24, Holón, Y un quiosco en la calle HaMa'apilim 1, Holón (Abajo – "Negocio") y generar ingresos del negocio.
Sobre el alcance de los préstamos y la deducción de los controles en los que se enfrentaron los demandados 1 y-2 Entre los años 2009-2011 Se situó en un total de 638,881 ₪ al menos, y el alcance de los intereses e ingresos generados por los demandados 1 y-2 Durante estos años, el número total de 285,591 ₪.
A partir de 2010 2012 hasta su arresto, Los demandados se mantuvieron 1 y-2 A la cabeza de una organización criminal, Como se describe en la primera acusación. Como parte de las actividades de la organización criminal, Continuar e involucrar a los encuestados 1 y-2 Proporcionar préstamos a tasas de interés, y generar ingresos de su negocio.
El alcance de los préstamos de los demandados 1 y-2 En el marco de la organización criminal, Entre los años 2012-2017 Se situó en un total de 5,647,719 ₪, y el alcance de los intereses e ingresos generados por los demandados 1 y-2 Durante estos años, el número total de 3,156,015 ₪.
en el marco del negocio como se indica en la sección 1, y la organización criminal encabezada por el 3, Presentado por los demandados 1 y-2 Ingresos totales de 3,441,606 ₪ (Como se detalla en el Apéndice A' A la acusación – Desglose del préstamo), Como sigue:
Un. Para el año fiscal 2009 En total 26,450 ₪;
En. Para el año fiscal 2010 En total 118,759 ₪;
guímel. Para el año fiscal 2011 En total 140,382 ₪;
- Para el año fiscal 2012 En total 126,717 ₪;
- Para el año fiscal 2013 En total 63,257 ₪;
- Para el año fiscal 2014 En total 532,960 ₪;
- Para el año fiscal 2015 En total 1,138,195 ₪;
VIII. Para el año fiscal 2016 En total 1,262,717 ₪;
- Para el año fiscal 2017 En total 32,169 ₪.
Encuestados 1 y-2 Durante el período descrito en esta acusación, se les exigió que informaran sobre la apertura de un negocio, Según lo requiera la sección 134 Mandar impuesto sobre la renta (Nueva versión), 560"Un-1961 (Abajo – "Mandar"), Administrar libros de contabilidad, Según lo requiera la sección 130 Mandar, Y en la sumisión de Du"Carta al Tasador de Impuestos, Según lo requiera la sección 131(Un) Mandar.