Encuestados 1 y-2, con la intención de ocultar información a las autoridades fiscales y con el fin de evadir impuestos, Actuar de forma fraudulenta, Astucia y subterfugio, Entre, De las siguientes maneras:
Un. El tasador fiscal no fue notificado de la apertura de un negocio;
En. No se han mantenido los libros de contabilidad;
guímel. Omitir de dos"que han presentado al asesor fiscal sus ingresos de la empresa y de la organización delictiva;
- Hacer declaraciones falsas al tasador de impuestos, Según el cual ganas un ingreso mínimo como empleado;
- Administraron su negocio y los préstamos otorgados en el marco de la organización criminal utilizando fondos en efectivo.
Por lo tanto, se argumenta que en sus acciones detalladas anteriormente, Los demandados actuaron de manera fraudulenta, Astucia deliberada y subterfugios para evadir impuestos.
Encuestados 3-5 Forma parte de una organización criminal, y actuó para promover sus objetivos criminales, Esto incluye cobrar deudas de deudores por medios violentos. Encuestado 3, Como se describe en la primera acusación, era gerente de la organización criminal desde 2010 2012, y a la que se desembolsó todo el dinero de la organización criminal, que transmitió a los demandados 1 y-2.
Encuestado 4 Fue miembro de la organización criminal desde el año 2000 2012, y se desempeñó como oficial de altura y ejecutor principal de la organización criminal.
Encuestado 5 Es miembro de la organización criminal desde finales de año 2014 y se desempeñó como director ejecutivo de la organización criminal.
Durante el período descrito anteriormente, Presentado por los demandados 3-5 Ingresos de una cantidad desconocida de su pertenencia a la organización delictiva y su participación en ella.
Encuestados 3-5 No informaron a las autoridades fiscales su participación en el cobro de deudas derivadas de préstamos a tasas de interés en el marco de la organización criminal y sus ingresos por este negocio, Esto se hace con la intención de evadir el pago de impuestos. Encuestados 3-5, Como parte de sus roles en la organización criminal, Copia de seguridad de los fondos en efectivo o a través de un servicio "Efectivo a tiempo" (Respuesta 4), que fueron transmitidos a los demandados 1 y-2.