Recepción fraudulenta en circunstancias agravantes en el marco de una organización delictiva - cláusula 415 Sifa 30Derecho Penal Junto con cláusula 3 Ley de Lucha contra las Organizaciones Criminales;
Prohibición del blanqueo de capitales (Casos múltiples) Como parte de una organización criminal– cláusula 3(Un) y sección 3(En) La Ley de Prohibición del Blanqueo de Capitales junto con cláusula 3 Ley de Lucha contra las Organizaciones Criminales;
Registro falso en documentos corporativos – Ofensa según cláusula 423 Ley Las sanciones Junto con cláusula 3 Ley de Lucha contra las Organizaciones Criminales;
Juramento falso Según cláusula 239 del Código Penal junto con cláusula 3 Ley de Lucha contra las Organizaciones Criminales.
Para los encuestados 1, 2 y-4 La ofensa de Prohibición del blanqueo de capitales (Casos múltiples) Como parte de una organización criminal, Según cláusula 3(Un) y sección 3(En) Ley de Prohibición del Blanqueo de Capitales.
- De acuerdo con lo que se alega en esta acusación, La Ley de Prohibición del Blanqueo de Capitales obliga al solicitante a dedicarse a la prestación de servicios monetarios, y una condición para obtener una licencia para practicar una declaración verdadera a un regulador en nombre del estado – Registro de proveedores de servicios monetarios que emiten una licencia para participar en la prestación de servicios monetarios (Abajo: "Licencia") y el supervisor de la práctica en el campo (Abajo: "Registro"), Sobre la identidad del gerente comercial, y el que disfruta de su ocupación, Esto es con fines de supervisión, Supervisión y prevención del abuso de los procesos comerciales, Como sigue:
Un. El solicitante debe declarar los datos del gerente comercial, así como detalles de la identificación de un beneficiario que es la persona para quien o en cuyo beneficio se mantiene la propiedad, o que puede dirigir una acción sobre la propiedad (Abajo: "Cabeceo").
En. Si se ha recibido una licencia, El titular de la licencia debe notificar al Registrador de un proveedor de servicios de divisas cualquier cambio que se haya producido en sus datos o en los datos del beneficiario, incluidos los datos relativos a las condenas penales del solicitante o beneficiario.