Como parte de las actividades de la organización criminal en el'Ying', y en un gran número de ocasiones los demandados 1, 2 y-6 Operar en la propiedad y proporcionar información falsa, A fin de evitar la presentación de informes adecuados por parte de la Autoridad de Prohibición del Blanqueo de Capitales, y disfrazar su propiedad de la propiedad prohibida.
Registro falso de transacciones en las tarjetas de miembros de la organización criminal
Durante el período comprendido entre 28.08.2013 Para 26.12.2016, Los demandados escribieron 1, 2 y-6 falsamente que las operaciones de descuento de cheques realizadas por diversos clientes de la empresa asciendan a 92,279 ₪ fue realizada por el demandado 3.
Durante el período comprendido entre 14.06.2012 Para 12.12.2016, Los demandados escribieron 1, 2 y-6 falsamente que las operaciones de descuento de cheques realizadas por diversos clientes de la empresa asciendan a 878,031 ₪ fue realizada por el demandado 4.
Durante el período comprendido entre 16.08.2015 Para 26.12.2016, Los demandados escribieron 1, 2 y-6 falsamente que las operaciones de descuento de cheques realizadas por diversos clientes de la empresa asciendan a 134,971 ₪ fue realizada por el demandado 5.
Durante el período comprendido entre 23.01.2014 Para 26.12.2016, Los demandados escribieron 1, 2 y-6 falsamente que las operaciones de descuento de cheques realizadas por diversos clientes de la empresa asciendan a 459,347 ₪ Interpretada por Oz Eliyahu.
En sus actos antes mencionados, los demandados 1, 2 y-6 Acciones para evitar la denuncia legal y ocultar su identidad como beneficiarios de dichos fondos, y blanqueó capital a escala de 1,564,628 ₪.
Registre las transacciones de los clientes de manera dividida el mismo día
Durante el período comprendido entre 21.07.2015 Hasta la fecha 19.12.2016, En-31 Oportunidades, Editar clientes del Tea Party'Ying' Verifique las transacciones de descuento y conversión, Cuando el valor del servicio prestado excede 50,000 ₪ (Abajo: "Transacciones"), Por lo tanto, estaba obligado a informar.