Encuestados 1, 2 y-6 Para evitar la obligación de informar, Divida las transacciones antes mencionadas en- 75 Ofertas, Cuando el importe de cada transacción por separado es menor que el importe de notificación, Sin embargo, la suma de todas las transacciones de un cliente supera el importe sujeto a comunicación de información.
Total de transacciones - de las operaciones de descuento y conversión, Es 2,893,420 ₪.
Durante el período comprendido entre 05.08.2015 Hasta la fecha 17.11.2016, En-7 Oportunidades divididas por los encuestados 1, 2 y-6 Operaciones de descuento y conversión que deben notificarse-16 Transacciones varias, En la cantidad total de 681,119 ₪.
Encuestados 1, 2 y-6 Hágalo para evitar informar a la Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero.
Registro de transacciones de descuento y conversión de clientes que se dividieron en días consecutivos
Durante el período comprendido entre 11.11.2013 Hasta la fecha 20.12.2016, En-84 Oportunidades, Los demandados escribieron 1, 2 y-6 Transacciones de conversión y descuento a nombre del mismo cliente, que se llevaron a cabo durante días hábiles consecutivos, Cuando el valor total de las transacciones excedió 50,000 NIS y, por lo tanto, estaba obligado a informar.
Encuestados 1, 2 y-6 Para evitar la obligación de informar, Divida las transacciones antes mencionadas en- 206 Ofertas, Cuando el importe de cada transacción por separado es menor que el importe de notificación, Sin embargo, la suma de todas las transacciones de un cliente supera el importe sujeto a comunicación de información, Como sigue: Total de transacciones - de las operaciones de descuento y conversión, Es 7,293,107 ₪.
Ejecución de transacciones en el umbral de informes
Durante el período comprendido entre 02.10.2013 y actualizado 22.12.2016, En-10 Oportunidades enumeradas por los encuestados 1, 2 y-6 Operaciones de conversión y descuento cuyo importe se aproxima al umbral de notificación (Operaciones de conversión y descuento cuyo importe supere 49,000 ₪, y transacciones para las cuales la contraprestación se dio mediante cheque anterior 490,000 ₪) Con el fin de evitar informar a la Autoridad. De esto es de lo que estamos hablando:-10 Transacciones por un importe total de aproximadamente-491,700 ₪.