El archivo muestra que en 2010 2009 El enfoque del demandado 6 Solicitud de registro de un proveedor de servicios de divisas con su domicilio en la calle Gush Etzion 15 Holón, y señaló que no actúa como fideicomisaria de otro y que no hay otros directores, Excepto por eso. En este momento, Declaración del demandado 6 que actuará para cumplir con las disposiciones de la Ley de Prohibición del Lavado de Dinero y las órdenes de conformidad con la misma, y que es consciente de que debe declarar la verdad en el formulario de solicitud de registro.
Octubre 2013 El Demandado actualizó 6 Debido a que la dirección del'Ying' Mudarse a la calle HaMa'apilim 1, Holón, y que se desempeña como gerente de sucursal. El demandado 6 No actualizó ningún cambio en la identidad de los directores y funcionarios., y firmaron una declaración en la que afirmaban que no se había producido tal cambio, Aunque el material de interrogatorio – Mensajes de los encuestados 1 y-2, Y los mensajes de los prestatarios y extorsionadores muestran cuán profunda fue la participación de los encuestados 1 y-2 Gestionado por el'Ying'.
Abril 2015 El Demandado actualizó 6 Con respecto al paso de la'Ying' Al Cañón Dorado, Llenó un formulario de cambio de dirección de sucursal, Declarar que no está actuando como fideicomisaria de otro, y no se molestó en mencionar la participación de los demandados 1 y-2 Administración. Además, Llenado por el demandado 6 Declaración sobre un solicitante de renovación de un certificado de registro, que incluía una referencia al cambio de identidad de los funcionarios en el negocio, En su marco, declaró que no se había producido tal cambio.
El solicitante se refirió a la declaración de Yoav Tsabar, Director de la Unidad de Proveedores de Servicios Monetarios desde 19.01.2017, quienes discutieron las consideraciones al otorgar una licencia a un solicitante de licencia, que incluyen la ausencia de antecedentes penales, Cuándo un oficial debe y se supone que debe informar anualmente sobre las investigaciones que se han abierto, Procedimientos penales en los tribunales, y condenas, Si hubiera. Al hacerlo, se refirió a los antecedentes penales de un accionista mayoritario o beneficiario, Señaló que los antecedentes penales por delitos violentos le impedirán obtener una licencia. En ese momento, al Sr. Tsabar se le presentó la hoja de antecedentes penales de los demandados durante su interrogatorio 1 y-2 que incluye condenas por delitos amenazantes, Asalto y sabotaje real, Un simple asalto, Posesión de una propiedad sospechosa de ser robada, Agredir a un oficial de policía (Respuesta 1), Amenazas, Asalto y sabotaje real, Un simple asalto, Extorsión por amenazas (Respuesta 2), Se le pidió que respondiera sobre la posibilidad de obtener una licencia"De estos dos, Señaló que a la luz de la naturaleza de sus condenas anteriores "no, No lo aprobaríamos, No hay posibilidad, Nadie lo recomendaría" (nombre, Pp' 4, Filas 1-7).