El demandante alegó que los demandados lo sabían bien cuando eligieron que el demandado 6 Envíe solo la solicitud de una licencia de proveedor de servicios de divisas, y que clara e implícitamente se abstuvieron de informarles sobre su gestión de la'Ying'. De esta manera, La licencia se obtuvo de forma fraudulenta, y permitir que la organización criminal profundice su control sobre los prestatarios y aumente la actividad delictiva.
- Denunciar delitos por cláusula 3(En) Ley de Prohibición del Blanqueo de Capitales
El solicitante alegó que el escaneo de los datos de transferencia de efectivo a tiempo en el Correo de Israel en relación con el demandado 4, reveló que entre los dos años 2013-2016, En-1044 Oportunidades, Transferir prestatarios al demandado 4 el dinero de la deuda (En este contexto, el Solicitante se refirió al informe de transacciones en efectivo de fecha 4 de enero de 2017 preparado por el Sargento Nir Segalovitz, así como al informe "Efectivo en Tiempo – La Distribución de Zaor y Noam" de fecha 20 de febrero de 2017 preparado por Lidor Sommer, que se encuentran en Carpeta 25).
El solicitante también se refirió a los prestatarios que declararon que habían transferido fondos al demandado 4 A petición de la Demandada 2 –Evgeny Steinberg, Yitzhak Hakmon, Ronen Stoffler, Amos Barda y más, Además de las conversaciones grabadas en las escuchas telefónicas, existe una clara dinámica según la cual los deudores, que habló con los miembros de la organización, Obtener los detalles de identificación del encuestado 4 Para transferir los fondos en"Efectivo a tiempo". El solicitante remitió Para las siguientes conversaciones: Llame al 951 posición 180861, Llame al 2700 posición 181447, Llame al 544 posición 188404, Llame al 4493 posición 181447, Llame al 905 posición 188404, Llame al 5822 posición 181447.
Con respecto al registro falso de transacciones en las tarjetas de los miembros de la organización criminal, el solicitante alegó que durante la auditoría realizada por el'Ying', Se le preguntó al demandado 1 Si hay una tarjeta a su nombre, o en nombre del demandado 2, o el Demandado 4 Respondió que se trata de tarjetas con sumas muy pequeñas 1,000 ₪ (Transcripción de la revisión, p. 84, líneas 7-14). Sin embargo, el análisis de la'Ying' Y una recopilación de los datos de las tarjetas de los miembros de la organización indica datos completamente diferentes según los años 2012-2016 Deducido de las tarjetas de los demandados 3-5 Cheques por la cantidad de decenas y cientos de miles de shekels (El solicitante se refirió al Informe de análisis de cambios, un archivo resumido de los datos de la tarjeta de soldados de la organización, sección 6.2.2.18.2 – En la carpeta 25).