Con respecto a los delitos no denunciados (Secciones 29-36 Por esta acusación) – El solicitante argumentó que durante la auditoría realizada en el'Ying' Día 04.01.2017 Los datos de la computadora han sido copiados'Ying', y la Unidad de Proveedores de Servicios Monetarios analizaron estos datos y encontraron las violaciones detalladas en estas secciones al registrar las transacciones de los clientes de manera dividida el mismo día, Registro de transacciones de descuento y conversión de clientes que se dividieron en días consecutivos, Ejecución de transacciones de umbral de informes, y la ejecución de las mismas transacciones de deducción de cuentas bancarias para diferentes clientes en el mismo día (A este respecto, el solicitante se refirió al proyecto de informe de las conclusiones de la auditoría de Iris Kahlon, así como al disco que detalla las conclusiones y los apéndices (Nº 630) en la carpeta 25).
- Los argumentos de la defensa Contra Esta acusación fue escuchada por B"20 encuestados 3, 6 y-7 Y en nombre de los demandados 1, 2 y-4.
Se argumentó que las pruebas muestran una imagen opuesta a la presentada por el solicitante.
El método de defensa, El'Ying' Es una empresa familiar, que está bajo el control exclusivo de la Demandada 6, cuando, Por la naturaleza de las cosas, Niños, Su esposo y miembros de la familia, Encuestado 4, fueron empleados por TI con el fin de reclutar clientes para el negocio, Pero no tenían control sobre eso.
Se afirmó que el negocio era conocido por el apodo "El'Ying' Iris", y que la participación de sus hijos y su esposo también era por la naturaleza de asuntos crecientes e intensos, debido a un interés común en promover el negocio y maximizar sus ganancias, Por lo tanto, es natural que se lo atribuyeran a sí mismos, Sin embargo, no tenían un control sustantivo sobre él.
Se argumentó que se trataba de un negocio concebido por el demandado 6, Mientras trabajaba en el Banco Postal y basado en su experiencia allí, y que cuando recibió su licencia comercial en el año 2009 Sea el demandado 1 Como 24 y el demandado 2 Como 20 Por lo tanto, no se puede afirmar que estuvieran involucrados en su establecimiento.