Sobre la base de todo lo anterior, existe una base probatoria prima facie para el hecho de que la actividad económica de la'Ying', en el marco de la organización delictiva y en beneficio de su actividad delictiva, Hubo actividad en bienes prohibidos con el objetivo de ocultar o disfrazar los bienes prohibidos y proporcionando información falsa y no denunciando, Por lo tanto, la infraestructura para los delitos de lavado de dinero. En este contexto, cabe señalar que con respecto a la Demandada 4 Hay evidencia prima facie con respecto a una cuenta a su nombre en el Banco Postal donde se depositó el dinero de los prestatarios al servicio de la máquina "Efectivo a tiempo".
La defensa también argumentó que no había evidencia prima facie de conspiración entre los demandados 1, 2, 4 y-6, Debido a que el demandado 6 Recibió la licencia comercial en 2010 2009 y que el nudo se atribuye al año 2012. Este argumento no está respaldado por la evidencia que muestra en su conjunto la conexión entre los demandados 1, 2, 4 y-6 En beneficio de la actividad delictiva organizada en el marco de la'Ying'. En este contexto, me dirigiré a la gente' 36 Para interrogarlo, se documentó al demandado 1 pregunta el demandado 6 "Tan pronto como recibiera un certificado hasta que abrimos el'Ying' ¿Cuánto tiempo ha pasado??". Por lo tanto, parece que estas palabras del demandado 1 Hablando por sí mismos, Sobre la fecha de apertura del cheque'Ying' y su significado con respecto a la fecha del nudo.
- Cargo 3 – Lavado de dinero – informes falsos en la gestión de cuentas bancarias
- Este cargo se atribuye a los demandados 1, 2, 6 y-7.
- Para los encuestados 1, 2 y-6 Se atribuyen los siguientes delitos:
Conspiración para cometer un delito en el marco de una organización delictiva, Ofensa según cláusula 499(Un)(1) Ley Las sanciones, Junto con cláusula 3 Ley de Lucha contra las Organizaciones Criminales;
Recepción fraudulenta en circunstancias agravantes, Según cláusula 415 Sifa 30Derecho Penal Junto con cláusula 3 Ley de Lucha contra las Organizaciones Criminales;