Registro falso en documentos corporativos, Según cláusula 423 del Código Penal junto con cláusula 3 Ley de Lucha contra las Organizaciones Criminales;
Prohibición del blanqueo de capitales (Casos múltiples) y proporcionar información falsa para no ser denunciado, Por sección 3(En) Ley Prohibición del blanqueo de capitales Junto con cláusula 7 Ley, y sección 9 Ley de Prohibición del Blanqueo de Capitales (Obligaciones de identificación, Reporte y Gestión de Registros de Sociedades Bancarias para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), 2000"Un-2001;
Prohibición de realizar acciones en propiedad prohibida, Según cláusula 4 Ley de Prohibición del Blanqueo de Capitales.
Al demandado 7 La ofensa de Prohibición de realizar acciones en propiedad prohibida, Según cláusula 4 Ley de Prohibición del Blanqueo de Capitales.
- De acuerdo con lo que se afirma en la acusación, Como parte de las actividades de la organización criminal, Los encuestados contactados 1, 2 y-6 Conexión para abrir cuentas bancarias para el uso de la'Ying', que los demandados establecieron fraudulentamente como se detalla en el segundo cargo, Esto es con el fin de continuar ocultando y disfrazando la fuente de la propiedad prohibida que surgió de los delitos detallados en las acusaciones anteriores, Las acciones en él, La identidad de la organización criminal y los demandados 1 y-2 De pie a la cabeza de la misma (Abajo: "contexto").
Encuestados 1, 2 y-6 Incluso llegaron a hacer, y con el fin de ocultar y disfrazar el alcance de la'Ying', y como resultado, sus actividades para la organización criminal y los demandados 1 y-2 Bo, Abrir una cuenta bancaria comercial ocultando el hecho de que es una cuenta bancaria de la'Ying'.
Con el fin de realizar y promover la relación, El demandado abrió 6 Número de cuentas bancarias, Sobre su opinión, bajo la guía y para el uso de los encuestados 1 y-2, Esto es con el fin de ocultar su propiedad y control de la propiedad prohibida que se depositará en ellos, Todo ello mientras se registran e informan falsamente al banco sobre los accionistas mayoritarios y beneficiarios en las cuentas del banco, lo que oculta el hecho de que los demandados son 1 y-2 Los titulares y beneficiarios de las cuentas bancarias en virtud de su gestión exclusiva de las'Ying', Como sigue: