Un. Día 19.04.2012 Encuestado 6, Para los encuestados 1 y-2, Cuenta en el Banco Postal 22994940, y haya informado falsamente que es el único propietario y beneficiario de la cuenta y que tiene el propósito de administrar la'Ying' (Abajo: "Cuenta bancaria postal"). Como condición para abrir una cuenta'Ying', El demandado exigió y presentó 6 la licencia obtenida fraudulentamente.
En. Día 12.01.2013 El demandado abrió 6, Para los encuestados 1 y-2, Cuenta en el Banco Leumi 33163/51 Rama 863 (Plaza de la Sirena) (Abajo : "Cuenta de Siren Square"). El demandado 6 informó falsamente que ella era la única propietaria y beneficiaria de la cuenta. Al abrir una cuenta, La contradicción del demandado 6 del Banco Leumi que se trata de una cuenta bancaria que se supone que debe ser utilizada por el'Ying', Como resultado, la cuenta se abrió como una cuenta comercial, Y no como el relato de un hombre"De. De esta manera, el demandado evitó 6, Sobre la opinión de los encuestados 1 y-2, la posibilidad de supervisión y presentación de informes de Bank Leumi de conformidad con la.
guímel. Día 22.07.2013, El demandado abrió 6, Para los encuestados 1 y-2, Cuenta en el Banco Leumi 141400/49 Rama 858 (Holón) (Abajo: "La cuenta checa'Ying'"), En el que informó falsamente que era la única propietaria y beneficiaria de la cuenta, y que la cuenta tiene el propósito de administrar el'Ying'. Como condición para abrir una cuenta'Ying', El demandado exigió y presentó 6 la licencia obtenida fraudulentamente. Más tarde, la cuenta del checo fue transferida'Ying' A la sucursal 821 Banco Leumi, cuenta 110508.
A partir de hoy 19.04.2012, La etapa en la que comenzaron las cuentas bancarias enumeradas en la sección 3 Arriba para ser utilizado en el'Ying', y durante todo el período de funcionamiento de la'Ying', Los encuestados recibieron 1, 2 y-6 Fraudulentamente del Banco Leumi y el Banco Postal (Abajo: "Bancos"), El derecho a utilizar la cuenta bancaria para el'Ying', y la suposición de los bancos de que los cheques depositados en la cuenta como resultado de la'Ying', Cheques recibidos de un proveedor de servicios de divisas debidamente registrado, Como parte de su actividad legal, y que es posible aprobar el depósito de estos cheques en la cuenta.