Día 21.02.2014 Declaración del demandado 6 En la cuenta checa'Ying' que el demandado 7 Tiene licencia en, a quien se le permite operar y realizar una serie de acciones en la cuenta bancaria, Incluidos los depósitos en la cuenta, y giros de cheques. Desde esa fecha hasta el arresto de los Demandados 1 y-2, El demandado realizó 7 Para los encuestados 1 y-2 y la organización criminal, Una larga lista de acciones en la cuenta checa'Ying', Sabiendo que los fondos depositados en las cuentas son propiedad prohibida que constituye el fruto de un delito.
Consideración completa de los cheques acreditados a los checos'Ying' En cuentas bancarias, Constituye propiedad recibida como resultado de un fraude contra el Registro de Proveedores de Servicios Monetarios, Como se indica en la segunda acusación, y contra los bancos como se indica en esta acusación, y por lo tanto constituye "Propiedad prohibida" Como significa Sección 3 Ley.
El alcance de la propiedad prohibida en las cuentas bancarias es, Como sigue:
Un. Los demandados depositaron en la cuenta bancaria postal entre los años 2012-2013 Propiedad prohibida en la cantidad 116,067 ₪, y retirar los bienes prohibidos por la suma de 97,113 ₪.
En. Los demandados depositaron la cuenta de Siren Square entre los años 2012-2013 Propiedad prohibida en la cantidad 4,895,771 ₪, y transfirió bienes prohibidos por la suma de 63,690 ₪.
guímel. En la cuenta checa'Ying en la sucursal 858 Los demandados depositaron entre los años 2013-2016 Propiedad prohibida en la cantidad 35,383,449 ₪, y transfirió bienes prohibidos por la suma de 25,707,595 ₪.
- En la cuenta checa'Ying en la sucursal 821 Depositó a los demandados en el año 2016 Propiedad prohibida en la cantidad 12,910,590 y transfirió bienes prohibidos por la suma de 11,978,771 ₪.
Encuestados 1, 2, 6 y-7 Llevaron a cabo transacciones con la propiedad prohibida depositando y manteniendo la propiedad prohibida en las cuentas bancarias, en el que declararon que el Demandado 6 Ella es la única beneficiaria, y transfirió bienes prohibidos de las cuentas bancarias a otras cuentas y para su uso privado y con el propósito de promover la organización delictiva.