En sus acciones detalladas anteriormente, Los encuestados recibieron 1, 2, y-6 Fraudulentamente, en circunstancias agravantes, los acuerdos de los bancos para abrir cuentas bancarias, Activación de las cuentas y posibilidad de depositar cheques en ellas. Las circunstancias agravantes se reflejan en el hecho de que el fraude se cometió contra una corporación bancaria, Informar falsamente en documentos corporativos a los bancos y, por lo tanto, a la Autoridad de Prohibición del Lavado de Dinero sobre la totalidad del volumen de negocios de su actividad comercial., que en la práctica constituye acciones con propiedad prohibida, Todo ello en el marco de la actividad y promoción de una organización delictiva.
Uso falso de cuentas bancarias, Los demandados violaron 1, 2, 6 y-7 Prohibición de tomar medidas sobre la propiedad a sabiendas de que es propiedad prohibida, Cuando realizan una acción con bienes prohibidos, está prohibido operar con bienes prohibidos bajo la Ley de Prohibición de Lavado de Activos..
ocultando a los bancos el hecho de que los demandados estaban 1 y-2 Benefíciate de la cuenta, y en su informe falso sobre el demandado 6, Los demandados tomaron medidas para hacer un informe falso a la Autoridad de Prohibición del Lavado de Dinero.
- La demandante argumentó que la base probatoria en su poder establece una posibilidad razonable de condenar a los demandados 1, 2, 6 y-7 En los cargos contra ellos en esta acusación. Según ella,, Después de supuestamente establecer el control exclusivo de los demandados con la evidencia 1 y-2 Gestionado por el'Ying', Así, la gestión de las cuentas bancarias de la'Ying' Sin informar al banco de la identidad de los verdaderos interesados en la cuenta, es una continuación directa y continua del ocultamiento de los Demandados a las Autoridades de Control – Tanto el Registrador de Proveedores de Servicios Monetarios como el Banco, ya que es una institución bancaria requerida para informar adecuadamente y adecuadamente de las cuentas mantenidas en él, y, en particular, la identidad de las partes interesadas y los beneficiarios de la cuenta.
Con respecto a las cuentas bancarias detalladas en la acusación, el solicitante argumentó lo siguiente::