Un. Cuenta bancaria postal – De los documentos de la cuenta se desprende que en el formulario de apertura de la cuenta, el demandado declaró 6 Porque no hay ningún beneficiario en la cuenta, e incluso se le exigió que presentara el certificado de registro a un proveedor de servicios de divisas (La demandante se refirió a los documentos de apertura de la cuenta bancaria postal que marcó como"m (38) En la carpeta 26).
En. Cuenta Nacional 863 – De los documentos de la cuenta se desprende que el demandado también declaró en él 6 Porque no hay ningún beneficiario en la cuenta, Excepto el titular de la cuenta (El solicitante se refirió a los documentos de apertura de una cuenta en la sucursal de Bank Leumi 863 que estaban marcados por él"m (3) En la carpeta 26).
guímel. Cuenta Nacional 858 – De los documentos de la cuenta se desprende que el demandado también declaró en él 6 Porque no hay ningún beneficiario en la cuenta, Excepto el titular de la cuenta (El solicitante se refirió a los documentos de apertura de una cuenta en la sucursal de Bank Leumi 858 que estaban marcados por él"m (2) En la carpeta 26). Además, Como parte de una reunión con ella, El demandado señaló 6 Debido a que el'Ying' Inaugurado hace aproximadamente un año, Kerry Abril 2012, y que sus hijos trabajan en el negocio, Sin embargo, no abordó la parte significativa de los encuestados en este punto 1 y-2 En'negocio'. Como parte de los formularios de apertura de cuentas, los encuestados firmaron 6 y-7 En el formulario de autorización para la prestación de servicios de mensajería para el demandado 7. Además, Se le preguntó al demandado 6 Adjuntar el certificado de inscripción en el Registro de Nash"De.
Según el demandante,, La importancia del certificado de inscripción en el registro"De la institución bancaria, también surgió en el interrogatorio de Yoav Tsabar, quien señaló que abrir una cuenta para'Ying' Requiere la presentación de un certificado de licencia"De (Anuncio de Yoav Tsabar de 19.01.2017, Pp' 5, Filas 12-20 En la carpeta 25) Y también en la versión del demandado 6 Se, que durante la auditoría en el'Ying' señaló que el banco le pidió que presentara su certificado de licencia"Cuando deposita cheques (Revisar la transcripción, Pp' 115, fila 6 En la carpeta 25). Otra expresión de esto se da en los documentos de la cuenta bancaria incautados en la sucursal 858, Cuándo se solicitó la licencia"Como parte de la apertura de la cuenta (Documentos de sucursal 858, Solicitud para abrir una nueva cuenta desde 16.05.2013, Marcado por el solicitante N"m (2) En la carpeta 26).