Versión del demandado 8................................................................................................... 385
Confesión del acusado 8................................................................................................. 385
Testimonio del acusado 8.................................................................................................... 389
Evidencia adicional....................................................................................................... 394
Reclamaciones adicionales....................................................................................................... 395
Un. Los delitos y los acusados
La acusación en este caso atribuye a los acusados 3-5 ante mí delitos de recepción fraudulenta en circunstancias agravantes, bajo la sección 415 de la Ley Penal, y a los acusados 8-9 delitos de soborno, bajo la sección 291 de la Ley Penal.
Delitos de fraude
- Según la acusación, entre los años 2005-2007, el Demandado 1, Avi Levy (en adelante: "Avi" o "Avi Levy"), fue socio, junto con Yoram Rihani (en adelante: "Yoram" o "Yoram Rihani") (en adelante: "los Vendedores"), en el Demandado 2, que es una sociedad registrada, dedicada a la venta de vehículos usados (en adelante: "Demandado 2" o "Trade in Center").
- El demandado 2 solía comprar a Or-Dan Cars Ltd. (en adelante: "Ordan Company"), vehículos que se definían como "pérdida en teoría", cuyos daños como resultado de accidentes habían sufrido, que ascendían a entre el 45% y el 60% del valor del vehículo, y que estaban destinados a la reparación, sujeto al cumplimiento de las condiciones de conducta adecuada. El demandado 2 compró estos vehículos en su estado dañado, los reparó y los vendió a varios clientes privados.
- Los vendedores vendieron vehículos defectuosos, en la mayoría de los casos comprados a Ordan, a varios clientes (en adelante: los "Clientes"), sin revelarles su verdadero estado, al tiempo que les presentaban representaciones falsas y engañosas sobre el estado de los vehículos que vendieron (en adelante: los "Vehículos Defectuosos").
- Algunos de los clientes pidieron la ayuda de inspectores de vehículos profesionales y objetivos para aclarar el estado de los vehículos defectuosos. Con el fin de engañar a los clientes, los vendedores fueron asistidos por los demandados 3-7, que son inspectores de vehículos como se mencionó anteriormente, quienes cooperaron con ellos y presentaron a los clientes representaciones falsas y engañosas, algunas de ellas oralmente y por escrito, con respecto a la condición de los vehículos defectuosos, y así engañaron a los clientes, y junto con los vendedores cometieron delitos de recepción fraudulenta en circunstancias agravantes ("fraude en la condición del vehículo").
- Además, los demandados 3-7, junto con los vendedores, cometieron delitos adicionales de recepción fraudulenta, al obtener fraudulentamente la suposición de los clientes de que realizarían inspecciones objetivas y justas de los vehículos defectuosos, y que les presentarían la condición de los vehículos defectuosos, de manera objetiva y justa, sabiendo que no tenían la intención de hacerlo. En la práctica, los demandados 3-7 presentaron a los clientes representaciones sesgadas, falsas y engañosas en cuanto a la verdadera condición de los vehículos defectuosos y, por lo tanto, junto con los vendedores, cometieron los delitos de recepción fraudulenta en circunstancias agravantes ("desde el nivel de equidad de las pruebas").
- A cambio de su ayuda, los demandados 3-7 recibieron beneficios de los vendedores, ya sea directa o indirectamente.
- El demandado 3 trabajó durante el período relevante en una sociedad registrada "Computtest Auto Center & Co" en Nes Ziona (en adelante: el "Instituto Computtest"), y su función era inspeccionar los vehículos con el fin de comprarlos por parte de compradores potenciales, producir informes de los resultados de las pruebas y explicar los hallazgos que surgieron en las pruebas a los compradores potenciales.
Después de que el acusador se retractó de los delitos atribuidos al acusado 3 con respecto a dos clientes que no comparecieron a testificar en el tribunal, el acusado 3 está acusado de cometer los delitos de fraude en las circunstancias agravantes detalladas anteriormente, contra 37 clientes.
- Los demandados 4 y 5 trabajaron durante el período pertinente en el "Southern Vehicle Testing and Testing Institute Ltd" (en adelante: "el Southern Institute"), y su función era inspeccionar los vehículos para su compra por parte de compradores potenciales, producir informes de los resultados de las pruebas y explicar los resultados de las pruebas a los compradores potenciales.
El acusado 4 está acusado de cometer los delitos fraudulentos en las circunstancias agravantes detalladas anteriormente, contra 10 clientes.