Después de que el acusador se retractó de los delitos atribuidos al acusado 5 con respecto a un cliente que no compareció a testificar en el tribunal, el acusado 5 fue acusado de cometer los delitos de fraude en las circunstancias agravantes detalladas anteriormente, contra 6 clientes.
- No se presentó ninguna acusación contra Yoram Rihani debido a su condición médica. Los acusados 1, 2, 6 y 7 fueron condenados sobre la base de sus confesiones, y fueron sentenciados.
Cabe señalar también que el Acusado 5 fue absuelto de los delitos que se le atribuyen el 15 de octubre de 2013, de conformidad con el artículo 183 de la Ley de Procedimiento Penal [Versión Consolidada], 5742-1982, y esta sentencia incluirá las razones de la absolución.
Delitos de soborno
- Los demandados 8-9 trabajaban para Ordan, que vendió los vehículos defectuosos al demandado 2, y eran responsables de transferir la propiedad de los vehículos comprados por Ordan de los propietarios de las compañías de seguros a los propietarios de los concesionarios, a quienes vendió los vehículos (en adelante: los "concesionarios").
- Los demandados 8 y 9 utilizaron los servicios de la difunta empleada postal Daniela Agababa (en adelante: "Daniella"), que era funcionaria pública en el momento pertinente, con el fin de transferir la propiedad de los vehículos a los concesionarios.
- Como parte de su cargo, Daniella estaba obligada a realizar transferencias de propiedad de vehículos, de acuerdo con la ley y las directrices de la Oficina de Licencias, la Autoridad Postal y la Compañía Postal de Israel Ltd. (en adelante: "la ley vinculante que se aplica a la transferencia de propiedad").
- Daniella abusó de su posición para los vendedores y demandados 8-9, y registró un cambio en la propiedad de los vehículos, en violación de la ley vinculante que se aplica a la transferencia de propiedad.
- Por cada registro de un cambio en la propiedad de los vehículos, los demandados pagaron 8-9 NIS a Daniella, a través de los vendedores, 19 NIS adicionales además del monto de la tarifa requerida para llevar a cabo las actividades de registro.
Las dimensiones del procedimiento
- El veredicto abarca 400 páginas. Esta situación es el resultado del alcance excepcional del procedimiento. Se trata de un asunto complejo, en el que se celebraron unas 35 audiencias probatorias, en las que unos 90 testigos declararon en nombre de las partes; Se presentaron muchas carpetas de pruebas; Las actas abarcan aproximadamente 3.000 páginas y los resúmenes escritos y orales de las partes se extienden a lo largo de 600 páginas.
En. Delitos de fraude - La disputa
- Los principales argumentos generales de los demandados 3-5 son los siguientes:
- No es posible determinar que los demandados hicieron declaraciones escritas falsas y que los informes de inspección preparados por los demandados y entregados a los clientes son falsos, ya que el acusador no presentó ninguna evidencia de la condición del vehículo en el momento de la inspección.
- Suponiendo que los informes de inspección no sean falsos, es muy difícil determinar que los clientes fueron engañados al hacer declaraciones falsas oralmente, contrariamente al informe de inspección que se les entregó, que firmaron, que detalla claramente todos los defectos que existen en el vehículo.
- Los acusados no pueden ser condenados por dos delitos de recepción fraudulenta de algo en circunstancias agravadas contra el mismo cliente, ya que estamos tratando con la misma base fáctica, el mismo acto y una división artificial del delito. Según ellos, en la práctica, el acusador les atribuye un delito separado por no revelar a los compradores que tenían la intención de defraudarlos.
- No existen circunstancias agravantes que permitan condenar a los acusados por delitos de recepción fraudulenta en circunstancias agravantes.
- Hay un "agujero" en la evidencia de la fiscalía, ya que los dos principales cómplices en los actos fraudulentos de los acusados no testificaron en la corte. Uno, Yoram Rihani, debido a su condición médica, y el otro, Avi Levy, es culpable de la acusación, que no lo citó a testificar en su nombre.
- Hay muchas fallas de investigación significativas en el caso que causaron a los acusados un error judicial, dañaron su defensa y socavaron en gran medida el peso de la evidencia de la fiscalía en el caso.
Guímel. Abordar las preguntas en disputa - General
Representaciones escritas
- Como se demostró durante el curso de la gestión del caso, los demandados 3-5 prepararon a cada cliente un informe de examen escrito y detallado, que se presentó al tribunal en el caso de cada cliente que testificó en el caso. A veces se presentaba el informe original y a veces se presentaba una copia del mismo.
- No he encontrado que sea posible determinar que estos informes sean falsos. Esto se debe tanto a que no se presentaron pruebas suficientes para fundamentar las afirmaciones contra los informes escritos, como a las fallas de la investigación y la conducta de la fiscalía en este asunto.
- Como se detallará más adelante, no se ha presentado ninguna prueba que contradiga la exactitud de los informes escritos; No se realizó ninguna investigación sobre este asunto ni se incautó ningún material de investigación relevante, porque el punto de partida durante la investigación fue que los informes escritos eran correctos y solo las declaraciones orales eran falsas; De la posición de la acusadora sobre este asunto durante la tramitación del caso, se puede saber que no tiene reclamaciones contra casi todos los informes de inspección escritos; y los testigos relevantes no fueron interrogados sobre la mayoría de las afirmaciones del acusador en este asunto.
Los argumentos del acusador en los resúmenes
- Los argumentos de la acusadora en sus resúmenes sobre los informes escritos se dividen en dos:
- La primera es que unos cinco informes de inspección relativos al vehículo pertinente al que se presentaron los dictámenes de los tasadores, que se entregaron a las compañías de seguros para su corrección por el lote, son falsos. Con respecto a estos, abordaré tanto en el capítulo general como en detalle, cuando se discuta a los clientes que han comprado los vehículos relevantes.
- La segunda parte de los argumentos se refiere únicamente a muchos otros informes de examen del acusado 3, con respecto a los cuales el acusador hizo afirmaciones adicionales sobre la forma en que se formularon las deficiencias en los informes de examen, como sigue:
que el demandado 3 usó expresiones vagas como "señales de...", "aplastamiento/aplastamiento", "partes del cuerpo fueron reemplazadas" sin especificar qué parte fue reemplazada, etc.;