Casos legales

Caso Penal (Tel Aviv) 40431/99 Estado de Israel contra Oded Ben David Gold () - parte 99

September 24, 2009
Impresión

Otra cuestión que se planteó en el marco de los argumentos generales se relaciona con la desaparición de documentos relevantes necesarios para los acusados para fines de su defensa.  Estos son muchos documentos que faltan en los archivos del Centro de Inversiones y varios documentos relacionados con la correspondencia entre los desarrolladores y Strauss.  En respuesta a la afirmación de la fiscalía de que los documentos contables de GWS, de Afiki Nahal y A.A.S.T., B.Z.H., y los documentos de Dimona Textiles habían desaparecido misteriosamente, el acusado 1 afirma que los acusados no tuvieron nada que ver con la desaparición de los documentos, porque "desaparecieron de lugares que no estaban bajo el control de los desarrolladores".  El acusado 1 afirma que la fiscalía no hizo el menor esfuerzo para averiguar dónde se encontró el material, cuando pasó por tantas manos, incluidos los liquidadores, los tribunales que se ocuparon del proceso civil y otros organismos.  Los acusados no ocultaron el material y "lo que fue robado fue robado".  Se trata, según el acusado 1, de un grave defecto probatorio, del que es responsable la acusación, y los acusados tienen derecho a beneficiarse de él.

En cuanto a la afirmación de la fiscalía sobre el "método fraudulento", que es común a la conducta de los demandados en todos los proyectos en los que se recibieron beneficios del Centro de Inversiones, el demandado 1 afirmó que durante los años 1992-1996, el Grupo Gold-Vahnish llevó a cabo docenas de proyectos, en los que trabajaron cientos de contratistas, subcontratistas, proveedores y planificadores.

A lo largo del proceso, todos los profesionales, consultores y contratistas recibieron el pago completo de su trabajo, y si quedaba alguna deuda, ascendía a pequeñas sumas y a un número muy pequeño de contratistas de una lista de cientos.

 

La fiscalía testificó ante un número limitado de contratistas, algunos de los cuales incluso testificaron que no quedaban más deudas de las que reclamaban, y que esto ciertamente no presentaba al tribunal una imagen general.  En cualquier caso, los demandados no tenían intención fraudulenta y no se cometió ningún fraude contra los contratistas, sino que el colapso de las empresas pertenecientes al Grupo Gold-Vahanish se debió enteramente a lo que el demandado 1 llamó un "fracaso empresarial", y cuando se trata de un fracaso comercial, esto descarta cualquier posibilidad de intención fraudulenta.  El demandado 1 señala que durante ese período, muchas empresas de la economía colapsaron, incluidas grandes empresas que estaban de una forma u otra con el Centro de Inversiones, y no se alegó que sus actividades estuvieran contaminadas por el fraude.

Parte previa1...9899
100...330Próxima parte