Casos legales

Caso Penal (Tel Aviv) 24518-06-19 Estado de Israel contra Erez Shmueli - parte 127

January 4, 2024
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Más tarde, el acusado volvió a cambiar su versión y declaró que también participó en la transferencia del Bitcoin como mensajero entre Buganim y Aline mediante el control remoto de la computadora de Aline, pero continuó afirmando que él mismo no era un corredor o comerciante de Bitcoin y que no entendía Bitcoin en absoluto (P/53).

Sin embargo, cuando al acusado se le presentaron algunas de las pruebas, cambió su versión y afirmó que había actuado como intermediario entre Aline y Buganim, siendo Alin quien llevó a cabo las transferencias de Bitcoin.

Así, el demandado declaró que ayudó en la mediación y que los honorarios de corretaje  se determinaron en una reunión entre él y Buganim, y que Buganim no siempre transfirió el monto total, pero optó por no "hacerse más pequeño".  Esto se hace de una manera que muestra una participación sustancial y no solo una acción técnica, como inicialmente trató de presentar.  En el mismo interrogatorio, el acusado confirmó que le había dicho a Buganim que el Bitcoin le pertenecía (ver P/56 y P/69).

Además,  con respecto a la relación del acusado con Buganim, se descubrieron contradicciones realesPor un lado, el acusado afirmó que Alin conocía a Buganim y que había ayudado en la mediación.   Por otro lado, el acusado declaró que  se presentó a Buganim como un comerciante de Bitcoin.  Además, en otro interrogatorio, señaló que "le dije a Ran que me operaron en Rumania y también le hablé de Aline"; Sin embargo, en otro interrogatorio (P/88,  pág. 10) declaró que Buganim creía que el acusado se llevaba el dinero en el bolsillo y que nunca se le presentó lo contrario.  Cabe señalar aquí que Aline declaró que no conocía a una persona llamada Ran Buganim (P/123, p. 42).

Inicialmente, el acusado también se distanció del uso de Telegram (en el primer interrogatorio – P/46), y solo más tarde (en el interrogatorio P/49) dijo que estaba en contacto con Buganim a través de Telegram.  Posteriormente, el acusado se volvió ingenuo y afirmó que no recordaba cuál era su apodo en Telegram o incluso cuál era el apodo de Buganim, aunque afirmó que se comunicaba en Telegram (solamente) con Buganim (P/53).

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