(c) El delito fiscal o un delito bajo las secciones 3 o 4 que se originó en el delito fiscal se cometió en relación con una organización criminal o una organización terrorista según se define en el punto (17A);
(d) Un delito bajo las secciones 3 o 4 que se origina en el delito tributario fue cometido por alguien que no sea el sujeto pasivo.
(Énfasis agregado y no en el original).
Más detalladamente, según el acusador, en el presente caso se aplica la alternativa del artículo 17b) d) de la primera adenda a la Ley, ya que "se determina en el artículo 17 b) d) de la primera adenda a la Ley ... que la violación de la sección 220 ... servirá como un "delito fuente" en un caso que "se origina en un delito fiscal cometido por alguien que no sea el sujeto pasivo. En nuestro caso, el acusador atribuye al acusado un acto de blanqueo de dinero con respecto a los ingresos que le transfirió Buganim, a quien se acusa de delitos tipificados en la Ordenanza sobre drogas, así como de ocultación de ingresos y blanqueo de dinero en nombre de la organización delictiva Telegrass" (párrafo 364 del resumen del acusador; El énfasis en la línea se agrega y no en el original).
Además, la acusadora se basa en sus resúmenes (párrafos 365-369 en la página 56) en las declaraciones realizadas por el propio Buganim en algunas de sus declaraciones a la policía, en particular en la prueba 10 del 19 de marzo de 2023 y en la prueba 16 del 24 de marzo de 2023, y en el hecho de que las declaraciones de Buganim se presentaron con consentimiento en el juicio, así como en el hecho de que el acusado se abstuvo de testificar, reforzando así las pruebas de la acusación.
Sin embargo, además de las declaraciones de Buganim a las que se refirió la acusadora en sus resúmenes (P/10 y P/16), también se presentaron con concurrencia declaraciones posteriores que se tomaron de Buganim; y resulta que Buganim luego se retractó de sus declaraciones en la continuación de su interrogatorio policial de lo que había admitido en sus declaraciones anteriores (en las que se basó la acusadora en sus resúmenes): véase especialmente la declaración de Buganim P/24 del 1 de abril de 2019, en la que afirmó que "La verdad es que todo lo que te dije fue mentira. Estaba nervioso... Dije tonterías y te vendí mechones para que ella [su esposa] estuviera afuera, porque ella no tiene la culpa" (énfasis agregado).