Casos legales

Caso Penal (Tel Aviv) 24518-06-19 Estado de Israel contra Erez Shmueli - parte 81

January 4, 2024
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"El Honorable Juez Levy: ¿Está de acuerdo en que era un comerciante de Bitcoin? El testigo, el Sr. Slobodiansky: Está de acuerdo.  El Honorable Juez Levy: ¿Es el comercio de Bitcoin un negocio o no? El testigo, Sr. Slobodiansky: No necesariamente, hay pruebas si cumplen con las pruebas, por lo que puede ser un negocio y puede no ser un negocio...  Creo que en este caso no alcanzó el nivel de un negocio , pero dijimos que en la alternativa donde sí alcanzó el nivel de un negocio, tenemos que ver cómo lo clasificamos , y creo que...  que debería ser clasificada como una institución financiera...  En nuestro caso, no tiene facturas que haya comprado y vendido...  Por lo tanto, una institución financiera informa sobre la base de su ingreso imponible...  La ganancia que le quedaba, y esto es lo que hizo el acusado en este caso...  El Honorable Juez Levy: Cuando alguien opera, ¿tiene que informar inmediatamente al Departamento de Impuestos sobre la Renta que es un comerciante? El testigo, el Sr. Slobodiansky: ...  [que] no hay una respuesta inequívoca...  E incluso si decido cambiar Bitcoin por alguien ahora...  Entonces, si hago una acción 1 tal vez 2 y eso es todo, entonces no soy un comerciante, señor, a lo sumo es una llamada transacción aleatoria ...  Él [el acusado] no sabe cuál será el alcance, no es que esté abriendo ningún negocio y haya puesto un letrero de casa de inversión" (pp. 986-987).

"El testigo, Sr. Slobodiansky: Solo estoy mirando al acusado, señor, y me remito una vez más, señor, al párrafo 21b1 de mi opinión que habla allí sobre  la sentencia Antebi, en la sentencia Antebi el tribunal dictaminó que 3.000 transacciones al año y 6.000.000 de shekels en facturación no son actividad comercial...  Esta fue también la posición de la Autoridad Tributaria en esta discusión: la misma persona a la que Antebi quería compensar las pérdidas y dijo: "Escuche, tengo un negocio en acciones de valor, tengo una pérdida, quiero compensar".  Viene la Autoridad Tributaria, es el estado, es como el acusador, también es el estado, y dice 3.000 acciones y 6.000.000 de shekels al año, no es actividad comercial, no se puede compensar.  El demandado en nuestro caso, señor, 119 acciones y menos de 2.5000.000 de shekels" (págs. 987-988).

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