Finalmente, el banco alega que el demandante no presentó ninguna prueba en apoyo de sus afirmaciones sobre la posibilidad de invertir en productos financieros a una tasa de interés del 12% anual.
A la luz de todo esto, el banco argumenta que la demanda del demandante debe ser desestimada.
los argumentos del demandante en los resúmenes de la réplica en su nombre;
Según el demandante, no hay fundamento en las afirmaciones del banco de que amplió el frente en sus resúmenes. Esto se debe a que, según el demandante, como parte de la demanda, se quejó de la conducta del banco y del hecho de que no realizó las comprobaciones pertinentes. Se argumentó que, como parte de estos exámenes, el banco debería haber examinado todo el régimen de sanciones y no ignorar las normas emitidas por la OFAC en el contexto de las sanciones. Además, según el demandante, fue el propio banco el que adjuntó parcialmente a sus escritos procesales documentos relativos a las sanciones impuestas por la OFAC , pero lo hizo de forma parcial y tendenciosa, lo que a su juicio sirve a sus pretensiones. Se argumentó que el embargo de la Licencia General No. 11 emitida por la OFAC no constituye una extensión de la fachada, ya que constituye parte integral de las licencias a las que debe cumplir el Banco. Además, se argumentó que se trata de normas que constituyen un documento oficial extranjero que, de conformidad con la Ordenanza sobre pruebas, no hay impedimento para presentarlas. Además, el demandante enfatiza que del testimonio de Shalom en nombre del banco, se desprende que no se molestó en absoluto en verificar si existía la posibilidad de recibir los fondos, y su testimonio no fue suficiente para arrojar luz sobre los exámenes realizados por el banco, como él afirma. En estas circunstancias, se argumentó que el Banco se contradijo ya que, por un lado, afirma que examinó las sanciones e instrucciones y actuó de acuerdo con ellas, pero no se molestó en examinar la existencia de grabaciones o un examen individual, y al menos su testimonio no fue suficiente para dar una respuesta a los exámenes que se llevaron a cabo en este contexto.