El anuncio indica que Fine se refirió a American Israel (que es una empresa de tienda) como "Mi empresa", aunque señaló que está gestionada por Brett Waxtenbaum. Tanto en el cuerpo del texto como en su firma, Fine utilizó la dirección web de la empresa (www.americanisrael.com), con el texto "Especializándose en desarrollo TAMA 38" (Especializándose en desarrollo TAMA 38) sobre la URL. Aunque Fine utilizó su dirección de correo electrónico privada, en lugar de la dirección de la empresa, parece que la referencia a "mi empresa" y la inclusión de los detalles al final del mensaje crearon una representación de que ocupaba un cargo en la empresa.
Cabe señalar que otros correos electrónicos enviados por Fine a Ancona no incluían las dos últimas líneas que supuestamente vinculaban el mensaje con Estados Unidos-Israel.
- En el anuncio, Fine explicó a Ancona la esencia de un proyecto de renovación urbana en Israel. Adjuntó al anuncio un prospecto de un proyecto de renovación urbana en la calle HaTayasim de Holon (Apéndice B a la declaración jurada de Ancona). Aunque no existe disputa en que este proyecto no es uno de los proyectos de la empresa económica objeto de la demanda, sino otro proyecto en el que una empresa propiedad de Debret ha colaborado, esto no se mencionó en el aviso. Por lo tanto, parece que Ancona tenía derecho a asumir que este era un ejemplo que representaba la empresa que se le presentaba. Como se mencionó, el prospecto indica que el proyecto cuenta con una excelente garantía colateral ("Los proyectos tienen garantía excelente") y que los prestamistas tendrán garantizados los derechos sobre los nuevos apartamentos ("Nuestros prestamistas tienen un gravamen sobre los derechos de los nuevos apartamentos").
Ancona afirmó que Fine le envió otro folleto, esencialmente idéntico, que describía un proyecto en la calle Bialik en Bat Yam (Apéndice C de la declaración jurada). No hay indicios de que el prospecto se adjuntara a este anuncio por parte de Fine, y no está claro cómo ni cuándo llegó a Ancona.
- Tras el primer mensaje de correo electrónico, el 2 de enero de 2020, Fine envió otro mensaje a Ancona (Apéndice D de la declaración jurada de Ancona). El anuncio indicaba que tenemos más de 100 inversores que han invertido un total de unos 30.000.000 de dólares y están obteniendo un rendimiento considerable. Esta declaración es coherente con las descripciones del prospecto sobre el alcance financiero de los proyectos incluidos en otros proyectos de Dedret (en los que se indica que la inversión total es de NIS 100.000.000 y se detallan otros proyectos con otros emprendedores). Está claro que no se refiere solo a los cinco proyectos que son objeto de la demanda, que son mucho más pequeños en alcance. En cualquier caso, se predijo que el uso de la frase "we's have" vincularía a Fine con la empresa, aunque esta vez el anuncio no incluyó una firma similar a la anterior.
Tras enviar este mensaje, ambos cambiaron a la correspondencia principalmente a través de la aplicación de WhatsApp (Apéndice E de la declaración jurada de Ancona).
- En febrero, Fine y Ancona se reunieron en Nueva York, ambos en la oficina de Ancona (párrafo 29 de la declaración jurada de Ancona) y en la casa de un conocido (párrafo 36 de la declaración jurada de Ancona). Ancona declaró en su declaración jurada que en una reunión en la oficina, Fine le explicó sobre los proyectos TAMA 38, afirmó que "Debret es un verdadero profesional y altamente capacitado en la promoción de este tipo de proyectos" y que todo lo que dice se basa en la opinión de Debrett "y en su misión directa" (párrafo 31 de su declaración jurada). Estas declaraciones son coherentes con la afirmación de Ancona en la declaración de que sabía que Fine era un agente de Debreth. En este contexto, la declaración de demanda indica que durante las negociaciones, Payne "actuó explícitamente" como agente de Debret, "dejó claro que estaba consultando con [Debret] respecto a los términos comerciales y que estaba al tanto de las negociaciones y aprobó las representaciones y términos comerciales discutidos entre las partes" (párrafo 73 de la declaración de demanda). El refuerzo de esta afirmación, a la que Ancona está vinculado, también puede encontrarse en el intercambio de mensajes entre ambos (p. 49 de los apéndices de Ancona).
Ancona afirmó además que durante la reunión, Fine le dijo que el acuerdo era casi arriesgado; estaba "respaldado por bienes raíces"; y tiene una garantía sólida en bienes raíces y a nivel contractual (sección 32 de la declaración jurada).
- El 6 de julio de 2020, pocos días antes de que Ancona firmara el contrato de préstamo, Fine le envió por correo electrónico una copia del contrato (Apéndice H de la declaración jurada de Ancona). En el cuerpo del mensaje, Fine escribió que Shop tiene actualmente cuatro proyectos en marcha; Y que el proyecto en la calle HaMatid está en fase de construcción, el 80% de la obra ya está terminada, hay un buen avance en la venta de los apartamentos y se espera que esté terminado en octubre. Estas cifras son coherentes con los datos que Debreth incluyó en sus cartas a los inversores. Por tanto, es posible aceptar la versión de Payne de que recibió los datos de Debert.
Adjunto al aviso no solo había una copia del contrato de préstamo, sino también un folleto actualizado que presentaba tres de los cinco proyectos de la empresa objeto de la acción (pp. 85-90 de los apéndices de la declaración jurada de Ancona). El Proyecto Persistente no está incluido entre ellos. En este folleto, que difiere del prospecto enviado a Corrie, se indica que el criterio más importante en la inversión es la garantía de la inversión, y que "proporcionamos una excelente seguridad/garantía. Nuestros prestamistas tienen un gravamen sobre los derechos de los nuevos apartamentos" (p. 87 de los apéndices a la declaración jurada de Ancona).