Además, la versión de Shabat de que se trataba de una empresa de Belice, así como su versión anterior de que no sabía con qué empresa contrataba el demandante, contradicen los extractos bancarios del demandante - que también fueron presentados sin objeción (además, en sus argumentos detallados anteriormente, los demandados se refieren a lo que se indica en ellos, mientras afirman que indican que el demandante firmó un acuerdo con una empresa chipriota). Así, una revisión de los estados de cuenta - que se adjuntaron a la declaración jurada del demandante - muestra que el 10 de noviembre de 2015 (página 244 de las declaraciones juradas del demandante) aparecieron dos transacciones de depósito y retiro con BANC DE Binary 35780094543 CY" (BDB). En cuanto a BDB, Shabat confirmó que es propietario de una empresa en Chipre con este nombre y que posee la marca BANC de binary (véase su testimonio en la página 139, línea 3, y en la página 140, líneas 18-19). Además, Avisror confirmó en su testimonio que en su perfil de LinkedIn escribió que trabajó en Banc the Binary y no que trabajó en Global o AT. Cuando le preguntaron por qué escribió esto, respondió en las páginas 132, líneas 13-15:
"El testigo, señor Avisror: Tenía 22 años, trabajaba en el edificio del Bank de Binary, y eso es justo lo que escribiste.
Abogado Asif: Explícame qué, qué significa el edificio del Bank de Binary.
El testigo, el Sr. Avisror: Está catalogado en el edificio. Estaba escrito en el edificio."
Estos hechos respaldan la existencia de una conexión entre OFM , con la que supuestamente contrajo el demandante, y BDB, Global y Shabat.
Además, en la práctica, los demandados se abstuvieron de presentar los detalles de esta empresa: ¿cuál es su nombre completo? ¿Cuál es el número de la empresa? ¿Cuál es su lugar de incorporación? Y así sucesivamente - detalles que, en la medida en que se revelaron, quedan claros que pudieron iluminar la identidad de la empresa. Los demandados dejaron de hacer dicha revelación, aunque a simple vista era una empresa a la que supuestamente Global prestaba servicios, por lo que está claro que Global posee muchos documentos que atestiguan su identidad, incluidos documentos que pueden recuperarse fácilmente, como facturas (que pueden recuperarse contactando con un contable o con las autoridades fiscales), contratos, transferencias financieras, contactos, etc.