Comenzaré por la falta de claridad y, a simple vista, el ocultamiento, respecto al papel del Shabat en Global - para esto y ya al principio de su declaración jurada, el Shabat declaró que "actúa como accionista en Global junto a otros accionistas." - ¿Cuál es su tasa de retención en Global? ¿Quiénes son los otros accionistas? - No especificó Shabat. Shabbat también declaró que ejerció como Director Global hasta 2013 (véase su testimonio en las páginas 163, líneas 1-4) - ¿qué hizo después? ¿Quién le sustituyó en su puesto? - No especificó Shabat. En este contexto, señalaré que como parte del procedimiento se presentó el Bloque 15 - un acuerdo firmado por Global con BDB. Este acuerdo se firmó en 2012 (en el que, supuestamente, y según su testimonio, Shabat seguía gestionando Global). Un estudio de B/15 muestra que, en nombre de Global, firmaron dos, uno de los cuales fue Yehezkel Shabat, que es el padre de Shabbat y que fue definido como uno de los "Directores Ejecutivos" de Global. Este documento muestra primero una falta de coherencia entre el testimonio de Shabat de que gestionó Global hasta 2013 y el hecho de que el firmante del documento fue su padre (señalo que este acuerdo fue firmado por el propio Shabat como director de BDB). Además, el hecho de que firmara el acuerdo a nombre de Global, el padre de Shabat, indica que, a simple vista, Shabat deliberadamente no reveló quién le había reemplazado como mánager en Global (en la medida en que Shabat fue efectivamente reemplazado en este puesto, un hecho cuestionable, ya que, como se ha señalado, mientras supuestamente ejerce como gerente, su padre firma el acuerdo con BDB a nombre de Global). En esta etapa, señalaré que el acuerdo objeto del P/15 regula ostensiblemente una relación entre Global y BDB que es similar en esencia a la supuesta relación entre Global y OFM, ya que, incluso en el acuerdo objeto del P/15, Global supuestamente firma un acuerdo para la prestación de servicios de marketing a BDB, que opera una plataforma de negociación de opciones binarias. Dado que, a simple vista, Shabbat ejerció como gestor global (según su propio testimonio) y al mismo tiempo como director de BDB, se puede argumentar que esta máscara de separación entre Global, que ofrece servicios de marketing, y BDB, que opera la plataforma -aunque hay un factor detrás de ambas compañías- fue deliberadamente realizada para crear una pantalla de niebla entre ambas. Lo anterior se aplica aún más fuertemente dado que, como se ha indicado, la firma de Global la realiza otra persona y no el Shabat, aunque en esa fecha Shabat ejercía como gerente de Global, para difuminar la cercanía entre ambas empresas. Este modus operandi, es decir, la afirmación de que Global solo proporcionaba servicios de marketing y el intento de separar a las dos compañías, es similar en esencia al intento de excluir a Global de OFM, así como al intento del demandante de separar a BDB. Esto se tiene en cuenta que aquí también se alegó que Global solo prestaba servicios de marketing mientras el demandante contrataba con otra empresa - OFM, pero aquí el asunto se complicaba aún más porque la parte con la que supuestamente contrataba el demandante estaba oculta tanto en los documentos enviados al demandante como por los demandados. A esto debe añadirse que al menos dos de los depósitos realizados por el demandante están relacionados con BDB, un hecho que indica prima facie una conexión entre OFM y BDB también. Por lo anterior, parece que, en cuanto al papel del Shabat en Global - el porcentaje de sus acciones en Global y las fechas en que el Shabat fue Director Global, así como quién le sustituyó en su puesto como Director Global - el Shabat realizó una divulgación parcial (que es como un ocultamiento) - en mi opinión, deliberadamente.
- Además, también consideré poco fiable el testimonio de Shabat y, en consecuencia, dejó de dirigir Global en 2013. En cuanto a esto, señalaré lo que ya he mencionado: en el momento en que supuestamente Shabat ejercía como gerente global, otro firmó como gerente en su nombre (y no otro cualquiera, sino el padre de Shabat). A esto debe añadirse que, contrariamente al testimonio de Shabat de que dejó de gestionar Global en 2013, el propio Shabat declaró que fue él quien decidió (o al menos participó en la decisión) cerrar Global en 2016 debido a cambios regulatorios. Además, Shabbat declaró que, tras el cierre de la empresa, guardó todos los documentos de la empresa en la casa de sus padres en Moshav Basora. Así, en la página 187, líneas 8-25, el Shabat testificó:
"El testigo, señor Shabbat Laurent: Finalmente, todo se almacenó en Moshav Basra.