Además, se determinó que a la demandante se le presentaron declaraciones falsas sobre la identificación de intereses entre ella y Collins, y que también se ocultó el conflicto de intereses entre ella y Global (o OFM ). En cuanto a Global, determiné que la forma en que Shabat explicó la recepción de la comisión por parte de Global -que es el margen entre las inversiones de ambos clientes- indica en sí misma la identidad entre Global y el ámbito del trading. De lo contrario, a simple vista, Global debería haber recibido una comisión solo del dinero o inversiones de sus clientes, o solo en el caso en que tanto el cliente de Global como el creador de mercado sean clientes de Global. Se determinó que el hecho de que Global recibiera una comisión en forma de margen de las inversiones en conflicto de los clientes es suficiente para incentivar a Global a llevar a sus clientes a realizar transacciones a gran escala y no a retirar sus fondos -ya que, cuanto mayor es el volumen de actividad de los clientes, mayor es la comisión de Global. Además, determiné que los intereses en conflicto de Global respecto a sus clientes también influyen en la forma en que se compensa a los empleados de Global, una remuneración que promueve los intereses de Global frente a los intereses de sus clientes. Esto fue después de que determinara que era de interés para los empleados de Global que los clientes depositaran cada vez más dinero, retiraran la menor cantidad posible y operaran en volúmenes considerables de operación. Esto va en contra del interés de los clientes, que negociar en volúmenes considerables acabará por llevar a la pérdida de los clientes. Además, determiné que el interés de Global, y en consecuencia de sus empleados, en aumentar las inversiones de los clientes y el alcance de sus operaciones, podría haber llevado a la presentación de falsas representaciones a los clientes respecto a acuerdos con empresas líderes, así como a la protección de su dinero mediante los bonos que se inyectaban en su cuenta.
Artículos relacionados
Sobre los derechos de un menor en un interrogatorio policial
Derecho penal
Una de las peores pesadillas de cualquier padre es recibir una llamada telefónica informándole que su hijo o hija ha sido detenido en la comisaría. Todos hicimos tonterías cuando éramos niños, pero cuando les pasa a nuestros hijos, y ciertamente cuando han llegado a un interrogatorio policial, es una historia completamente diferente… No es solo […]
“Amigo, puedes confiar en mí”: Cuando la calidez latina se encuentra con la fría realidad de las estafas en línea
Latam – España – Israel Actividad
Derecho penal
En la cultura de negocios latinoamericana, la palabra “confianza” es la base de cualquier transacción y es considerada por muchos más importante que cualquier papel firmado. El código cultural sostiene que si una persona habla tu idioma, conoce los matices de tu entorno y forma una relación personal cálida, se presume que actúa de buena […]
La Guerra de los Treinta Años: ¿El fin?
Comercial, Bancario y Financiero
Un artículo que analiza la larga batalla sobre la interpretación de contratos en Israel, desde el fallo 'Apropos' hasta la Segunda Enmienda a la Ley de Contratos de principios de 2026, la cual se describe como poco más que una medida populista. El artículo fue escrito por los abogados Doron Afik y Gilad Bar-Ami del bufete Afik & Co.
Cuando el pasado nos persigue: Los antecedentes penales y su cancelación!
Derecho penal
Un artículo que analiza el significado de los antecedentes penales y cómo eliminarlos. El artículo fue escrito por el abogado Eduardo Maiseleff de Afik & Co.