Por otro lado, según el demandado, la importancia de su inclusión en la cuenta fue la concesión inmediata de los fondos a él, cuando el fallecido comprendió plenamente la importancia de su adición y la concesión de los fondos: "Mi difunta madre me enfatizó que este era un regalo inmediato cuyo propósito era compensarme, aunque solo fuera ligeramente, por mi discriminación en comparación con mis hermanos (A. y K.) a lo largo de los años", "Mi difunto padre entendió muy bien lo que firmó, lo queríacon todas sus fuerzas, y esto después de que el asunto le quedó claro, así como a mi madre y a mí, por el representante del banco" (demandado - párrafos 4 y 6 de la declaración jurada, p. 99, párrafos 24,26, párrafos 100, párrafos 4-5, p. 107, párrafos 25-26, p. 108, párrafos 5-6).
- En nuestro caso, el acusado tiene la carga de probar la existencia de discreción por parte del titular original de la cuenta para otorgarle los fondos en la cuenta como regalo de inmediato. Esto también se determinó en una decisión del 7 de marzo de 2021, en la que se revirtió una moción para revocar el orden en que se revocó la evidencia, enfatizando que el orden del juicio determina el curso del juicio (el aspecto procesal), mientras que la carga de la persuasión determina el destino de la decisión en el juicio: la parte encargada debe levantarla (el aspecto sustantivo) (ibid., párrafos 34-36).
- Comenzaré diciendo que, después de examinar los argumentos de las partes y el material de evidencia, he llegado a la conclusión de que la reclamación debe ser aceptada; Detallaré mi razonamiento a continuación.
Primera condición: No se ha comprobado la intención de dar un regalo.
- Un examen de la evidencia presentada ante mí lleva a la conclusión de que fue la voluntad e intención de los padres, al agregar al demandado como socio en la cuenta, que no le habrían otorgado la propiedad de los fondos en la cuenta. Mi conclusión se basa en la totalidad de las razones detalladas a continuación.
- Primero, el testamento y la conducta del fallecido son consistentes con la afirmación del demandante de que la adición del demandado a la cuenta conjunta se hizo por conveniencia del fallecido, ya que enfrentaba una falta de independencia debido a su condición de salud.
- En este caso, la cuenta contenía dinero - derivado de varios ingresos (renta, negocios), mientras los padres manejaban sus asuntos financieros: "Mientras mi padre fuera competente, manejaban las cosas juntos. Cuando mi padre dejó de ser competente, ella se las apañaba, desde que dejó de ser competente" (Demandante - pp. 17-20; Demandado - p. 170, párrafos 23-25, p. 171, párrafos 3-7, p. 173, párrafos 22-24; demandado 2 - p. 62, párrafos 5-6);
Existía una necesidad práctica de incluir a un socio en la cuenta que se creaba debido al deterioro de la condición del padre y la necesidad de asegurar la actividad en la cuenta para su beneficio; los fondos en la cuenta se usaban para las necesidades de los padres (el demandado - p. 102, párrafos 10-12, pp. 8-18,171); El padre nació en -----, a los 82 años en ese momento, y padecía enfermedad de Alzheimer. El estado cognitivo del padre se está deteriorando, y de hecho en agosto de 2012 el padre no pudo dar su consentimiento informado para el tratamiento médico y necesitó nombrar un tutor para sus asuntos físicos (Orden para nombrar un tutor temporal del 23 de agosto de 2012, Caso Familiar 154/12; [Nevo], p. 26, p/7). En otras palabras, él era prima facie incapaz de actuar de manera independiente en la cuenta; la madre, que nació en -----, a la edad de 77 años en el momento correspondiente, está enferma (párrafo 22 de los resúmenes del demandado) (falleció dos meses después de la adición a la cuenta) (la demandada - pp. 189,20); La madre operaba en la cuenta mientras podía hacerlo (la demandada - p. 172, párrafos 22), y buscaba asegurar que fuera posible seguir operando en ella incluso después: "Estimo que en ese momento todo lo que tenía en mente era cómo cuidar la continuidad y el cuidado de mi padre tan pronto como algo le sucediera" (la demandante - p. 40, párrafos 17-20), "la conversación giraba en torno a si algo me estaba pasando, que sería posible cuidar a mi padre y cuidar las cuentas" (demandada 2 - p. 62, párrafos 14-16). Esto lleva a la conclusión de que surgió una necesidad debido a la preocupación por la capacidad de la madre para seguir manejando los asuntos de los padres;