Casos legales

Detención hasta el final del procedimiento (centro) 26769-04-25 Estado de Israel contra Nissim Amira - parte 8

September 30, 2025
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En el proyecto de titanio, se requería una respuesta y aceptó celebrar un acuerdo con el demandado en el que se comprometía a pagarle por la realización de trabajos de desmantelamiento, remoción y excavación de asbesto en el sitio.  Sin embargo, el demandado dio instrucciones al demandado para que eliminara su nombre del acuerdo y escribiera en él a la empresa Latif como albacea de las obras.  Así, el 11 de enero de 2021 se firmó un contrato Faushali entre los promotores del proyecto y Latif, según el cual se pagaría a Latif la suma de 317.500 NIS más IVA por la ejecución de las obras.  Como recordarán, Latif era una empresa de paja y no realizaba ningún trabajo, y de hecho parte del trabajo ya lo realizaba otro contratista.  A pesar del acuerdo, se exigió a Tshuva que pagara sumas adicionales a los demandados, quienes le ordenaron que las transfiriera a Latif, mientras ejercía presión y utilizaba la reputación negativa de la organización criminal, y cuando el demandado incluso dejó de realizar el trabajo.  Debido a las acciones de los demandados y al temor de la organización criminal, Tshuva se vio obligado a pagar la suma de 81.900 NIS el 21 de abril de 2021 y en septiembre de 2021 la suma de 400.000 NIS.  Los demandados, en el curso de sus acciones, hicieron un registro falso en los documentos de la empresa Latif.

En el proyecto de Boston, el 13 de septiembre de 2021, se firmó un contrato entre Tshuva y Avraham y Latif, según el cual se pagará la suma de 4.500.000 NIS a Latif por realizar trabajos de excavación en el sitio del proyecto.  Tshuva pidió a Attia que el demandado no fuera el contratista ejecutor, debido a los actos de extorsión en el proyecto de titanio.  A pesar de su solicitud, el demandado intervino en el asunto y sugirió que el contratista, el Sr. Dror Balulu, llevara a cabo el trabajo.  Así, el 15 de diciembre de 2021, se firmó otro contrato entre Tshuva y Latif y Balulu, según el cual se pagarían 2.500.000 NIS a Latif y 2.000.000 NIS a Balulu, pero en realidad los demandados exigieron que se pagara el importe total a Latif.  Dado que Tshuva y su socio en el proyecto tenían dificultades para cumplir con los pagos, los demandados ejercieron presión sobre Teshuva, incluso yendo a su casa y oficina e intimidándolo a través de la reputación negativa de la organización.  Cuando el tercer pago no se pagó a tiempo, a pesar de las demandas de los demandados a Teshuva, se colocó un artefacto explosivo en el automóvil de Teshuvá y detonó cuando el automóvil estaba estacionado en el estacionamiento, con el conocimiento de los Demandados.  La explosión se llevó a cabo el 23 de enero de 2023 y los pagos requeridos se transfirieron a Latif durante marzo-abril de 2023.  Así, en la acusación, pero durante la audiencia, la fiscalía aclaró que "los demandados no están necesariamente relacionados con la explosión y es posible que se hayan aprovechado de ella por otro para promover su causa" [Prot., p. 51, párrs. 6-8].  En total, se extorsionó una respuesta para pagar a los demandados 7.330.698 shekels, que incluyen la suma acordada y las sumas que debían pagarse más allá de lo acordado.  El dinero se transfirió a plazos a Latif, que emitió facturas falsas contra ellos, mientras registraba falsamente en sus documentos.  Los productos de la extorsión y los delitos fiscales y el registro falso en los documentos de la corporación son propiedad prohibida bajo la Ley de Lavado de Dinero, que los demandados comprometieron con otros fondos en las cuentas bancarias de Latif y Amira.

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