Casos legales

Caso Penal (Tel Aviv) 24518-06-19 Estado de Israel contra Erez Shmueli - parte 85

January 4, 2024
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"Adv. Dagan: ...  Le remito al párrafo 24 de su opinión, donde escribió que el acusado se desempeñaba como empleado a tiempo completo y estaba empleado durante aproximadamente 9 horas al día...  ¿Cómo sabes este hecho? El testigo, el Sr. Slobodiansky: El acusado me dio este hecho y adjunté los recibos de pago...  Dagan: Estabas construido y, de hecho, en todas las opiniones de la boca del acusado, a veces ni siquiera verificaste ...  El testigo, el Sr. Slobodiansky: Señor, confío (poco claramente) en los hechos, cuántas horas trabajaba el acusado al día, no puedo saberlo, significa que el acusado...  El acusado Abed recibió grandes sumas de salario" (pp. 1009-1010).

"Adv. Dagan: ¿Sabe, entre otras cosas, en virtud de su posición como ex investigador del impuesto sobre la renta, que de acuerdo con  la sección 220 de la jurisprudencia, existe la obligación de informar el ingreso bruto completo, y si esto no se hace, será el alcance del delito?...  El testigo, Sr. Slobodiansky: Así es.  Conozco el fallo, pero en nuestro caso...  La renta es renta imponible, esto es lo que la legislatura determinó en todo lo relacionado con una institución financiera, y esto es lo que se informó...  Dagan: Está equivocado acerca de  la sección 220, la sección 220 no se ocupa de los ingresos imponibles, sino de los ingresos brutos.  El testigo, el Sr. Slobodiansky: Los ingresos de una institución financiera se definen como ingresos imponibles.  En una tienda de comestibles, es el ingreso bruto.  En una institución financiera, esto es un ingreso imponible" (p. 1013).

"Adv. Dagan: Lo remito al hecho de que citó de las 8 pruebas que existen para la existencia de un negocio, aplicó solo alrededor de 6, hay 2 pruebas que no mencionó en absoluto, no mencionó en el marco de la solicitud ...  El hecho de que haya elegido no mencionarlos en absoluto y presentarles una solicitud indica que está actuando objetivamente como se requiere de un testigo experto...  El testigo, Sr. Slobodiansky: Señor, esto es absolutamente falso, lo mencioné, todas las pruebas en el párrafo 18 de mi opinión...  Con respecto a la solicitud de la prueba del período de posesión, estuve debatiendo si se podía definir de una manera u otra y no la probé...  En retrospectiva, señor, incluso durante el período de detención, lo necesitábamos adentro porque el acusado lo mantuvo durante mucho tiempo...  y la prueba de la calidad del activo, que es una prueba límite...  Dagan: ¿Cómo sabe cuál fue el período de retención de Bitcoin del acusado? El testigo, el Sr. Slobodiansky: Los guarda en su billetera...  Al menos existió durante este período de mayo del 18 al marzo del 19 ...  El Honorable Juez Levy: ...  El período de tenencia de un activo es de una moneda Bitcoin en particular...  ¿Sabe cuánto tiempo mantuvo el acusado cada Bitcoin antes de cambiarlo y venderlo? El testigo, el Sr. Slobodiansky: No lo sé" (pp. 1022-1023).

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